Séance publique - National Capital Commission

Transcription

Public Document
Document public
Board of Directors
Conseil d’administration
Meeting No. C-201506
Séance no C-201506
Wednesday, April 22, 2015
Le mercredi 22 avril 2015
40 Elgin Street, Ottawa
40, rue Elgin, Ottawa
PUBLIC MEETING
SÉANCE PUBLIQUE
MINUTES
PROCÈS-VERBAL
The board of directors approved these minutes on June 25,
2015.
Le conseil d’administration a approuvé ce procès-verbal le 25
juin 2015.
Board Members in Attendance:
Chair of the board of directors
Chief Executive Officer
Members
Russell Mills
Mark Kristmanson
Jacquelin Holzman
Richard Jennings
Aditya Jha
Eric MacKenzie
Michael Pankiw
Michael Poliwoda
Denys Rivard
Jason Sordi
Kay Stanley
Board Members Absent:
Membres du conseil présents :
Président du conseil d’administration
Premier dirigeant
Membres
Membres du conseil absents :
Norman Hotson
François Paulhus
Bob Plamondon
Members of the Executive Management
and Advisors in Attendance for All or
Part of the Meeting:
General Counsel and Commission Secretary
Chief of Staff, Executive Office
Director, Audit, Research, Evaluation and
Ethics, and Chief Audit Executive
Executive Director, Capital Stewardship
Executive Director, Corporate Services, and
Chief Financial Officer
C-201506
Mark Dehler
Maureen Hayes
Jayne Hinchliff-Milne
Gary Lacey
Pierre Lanctôt
-1-
Membres de la haute direction et
conseillers présents pour toute ou une
partie de la rencontre :
Avocat général et secrétaire de la
Commission
Chef de cabinet, Bureau de la direction
Directrice, Audit, recherche, évaluation et
éthique, et dirigeante de l'audit interne
Directeur général, Intendance de la capitale
Directeur général, Services généraux, et chef
des services financiers
NCC-CCN 2015-04-22
Public Document
Document public
Executive Director, Public and Corporate
Affairs
Executive Director, Capital Planning
Natalie Page
Stephen Willis
NCC Secretariat:
Chief, Commission Secretariat
Committee Secretary
Chantal Bédard
Caroline Bied
Opening of the Public Meeting
The meeting was opened at 8:30 a.m.
Russell Mills updated the assembly about changes in the
composition of the board of directors and welcomed
Aditya Jha.
Adoption of the Agenda (D)
It was moved by Jason Sordi, seconded by Michael
Poliwoda, that the agenda be adopted as follows:
Declaration of Conflicts of Interest
Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)
1
2
3
4
Directrice générale, Affaires publiques et
d'entreprise
Directeur général, Aménagement de la
capitale
Secrétariat de la CCN :
Chef, Secrétariat de la Commission
Secrétaire des comités
Ouverture de la séance publique
La séance est ouverte à 8 h 30.
Russell Mills avise l’assemblée de changements dans la
composition du conseil d’administration et souhaite la
bienvenue à Aditya Jha.
Adoption de l’ordre du jour (D)
Il est proposé par Jason Sordi, appuyé par Michael
Poliwoda, que l’ordre du jour soit adopté comme suit :
Déclaration de conflits d’intérêts
Approbation du procès-verbal de la dernière séance
(D)
Rapport d’activités (I)
POINTS CONVENUS
Report on Activities (I)
CONSENT AGENDA
5
 2015-S05e - Amendments to the Audit
Committee Charter (D)
2015-P21e - NCC-City of Ottawa Memorandum of
Understanding for the Use of the Sir John A.
Macdonald Parkway for the Western Expansion of
Light Rail Transit (D)
2015-A02e - Public Awareness Survey Results (I)
 2015-S05f - Modifications à la charte du Comité
d’audit (D)
7
2015-P21f - Protocol d’entente entre la CCN et la
Ville d’Ottawa concernant l’utilisation de la
promenade Sir-John-A-Macdonald pour le
prolongement vers l’ouest du train léger sur rail (D)
8
2015-A02f - Résultats du sondage de la
sensibilisation du public (I)
9
2015-P102f - Approbation fédérale d’utilisation du
sol et du design - Améliorations provisoires de
l’espace ouvert des plaines LeBreton (D)
10
2015-P56f - Approbation fédérale du design –
Aménagement hydroélectrique et accès public aux
chutes de la Chaudière – la société Chaudière
Hydro Limited Partnership (D)
11
sol aux fin du Plan des terrains urbains de la
capitale (2015) (D)
12
Levée de séance
MOTION APPROUVÉE.
2015-P102e - Federal Land Use and Design
Approval - LeBreton Flats Interim Open Space
Improvements (D)
2015-P56e - Federal Design Approval – Chaudière
Falls Hydroelectric Development and Public Access
to Chaudière Falls – Chaudière Hydro Limited
Partnership (D)
2015-P51e - Federal Land Use Approval for the
2015 Capital Urban Lands Plan (D)
Adjournment
MOTION CARRIED.
Declaration of Conflicts of Interest
None.
C-201506
6
3
-2-
Déclaration de conflits d’intérêts
Aucune.
NCC-CCN 2015-04-22
Public Document
Adoption of the Minutes (D)
It was moved by Michael Pankiw, seconded by Denys
Rivard, that the minutes of January 20, 2015, be adopted.
Document public
4
Adoption du procès-verbal (D)
Il est proposé par Michael Pankiw, appuyé par Denys
Rivard, que le procès-verbal du 20 janvier 2015 soit
adopté.
MOTION APPROUVÉE.
5
Rapport d’activités (I)
Le premier dirigeant soumet un rapport d’activités écrit
et fait une mise à jour orale sur les sujets suivants :
o Plaines LeBreton
o Réaménagement des terrains Domtar
o Accès au débarcadère Richmond et ruines de
l’usine de pâte à papier Bronson
o Accès à la cloison Bronson
o Plan des berges nord de la rivière des Outaouais
o Parc linéaire Sir-John-A-Macdonald
o Plan de la capitale du Canada
o Plan des terrains urbains de la capitale
o 2017-fêtes du sesquicentenaire du Canada
o Pratiques exemplaires en commemorations
o Route cérémoniale et boulevard de la
Confédération
o Saison hivernale record au parc de la Gatineau
o Nouveau système de reservation en ligne du parc
de la Gatineau
o Processus de gestion des sentiers non officiels du
parc de la Gatineau
o Installation de deux nouveaux ponts piétons
o Maison Strutt
o Protection des espèces en peril
o Réseau des sentiers de la Ceinture de verdure
o Patinoire du canal Rideau
o Agrile du frêne
o Initiative sur la sécurité dans les sentiers
o Activités au labo d’urbanisme de la capitale
o Gestion des déchets du canal Rideau
o Initiatives de l’organisme
Les membres posent des questions et font des
commentaires sur les projets legs.
MOTION CARRIED.
Report on Activities (I)
The Chief Executive Officer submitted a written activity
report and gave a verbal update on the following topics :
o LeBreton Flats
o Redevelopment of Domtar Lands
o Bronson Pulp Mill Ruins and Richmond Landing
Access
o Bronson Bulkhead Access
o North Shore of the Ottawa River Plan
o Sir John A. Macdonald Linear Park
o Plan for Canada’s Capital
o Capital Urban Lands Plan
o 2017 – Canada’s Sesquicentennial Celebrations
o Commemorations Best Practices
o Confederation Boulevard and Memorial Route
o Record Winter Season in Gatineau Park
o New Online Reservation System for Gatineau Park
o Process to Manage Unofficial Trails
o Installation of Two New Pedestrian Bridges
o Strutt House
o Species at Risk Protection
o Greenbelt Pathway Network
o Rideau Canal Skateway
o Emerald Ash Borer
o Safety and Security on the Pathways Initiative
o Capital Urbanism Lab Events
o Rideau Canal Waste Management
o Corporate Initiatives
Members asked questions and made comments on legacy
projects.
CONSENT AGENDA
 2015-S05e - Amendments to the Audit Committee
Charter (D)
Having considered a recommendation by Mark Dehler, it
C-201506
POINTS CONVENUS
6
-3-
 2015-S05f - Modifications à la charte du Comité
d’audit (D)
Ayant pris en considération une recommandation de
NCC-CCN 2015-04-22
Public Document
Document public
was moved by Denys Rivard, seconded by Michael
Pankiw, that the proposed amendments to the Audit
Committee Charter be approved.
MOTION CARRIED.
2015-P21e - NCC-City of Ottawa Memorandum of
Understanding for the Use of the Sir John A.
Macdonald Parkway for the Western Expansion of
Light Rail Transit (D)
Stephen Willis presented the NCC-City of Ottawa
Memorandum of Understanding for the Use of the Sir
John A. Macdonald Parkway for the Western Expansion
of Light Rail Transit.
Members asked questions and made comments on:
Mark Dehler, il est proposé par Denys Rivard, appuyé
par Michael Pankiw, que les modifications proposées à
la charte du Comité d’audit soient approuvées.
MOTION APPROUVÉE.
7
2015-P21f - Protocole d’entente entre la CCN et la
Ville d’Ottawa concernant l’utilisation de la
promenade Sir-John-A.-Macdonald pour le
prolongement vers l’ouest du train léger sur rail (D)
Stephen Willis présente le protocole d’entente entre la
CCN et la Ville d’Ottawa concernant l’utilisation de la
promenade Sir-John-A.-Macdonald pour le
prolongement vers l’ouest du train léger sur rail.
commentaires sur :

Elevation of the underground tunnel

Élévation du tunnel sousterrain

Rochester Field

Pré Rochester

Number of traffic lanes on Sir John A
Macdonald Parkway

Nombre de voies de circulation sur la
promenade Sir-John-A-Macdonald


Successful collaboration between NCC and City
of Ottawa
It was moved by Kay Stanley, seconded by Jacquelin
Holzman, that clause 14 of the Memorandum of
Understanding with the City of Ottawa dated March 6,
2015, be modified to read “The NCC affirms its offer to
make Rochester Field available to the City as an alternate
route for western light rail.”
Collaboration positive entre la CCN et la ville
d’Ottawa
Il est proposé par Kay Stanley, appuyée par Jacquelin
Holzman, que le paragraphe 14 du protocole d’entente
avec la Ville d’Ottawa en date du 6 mars 2015 soit
remplacé par : « La CCN confirme son offre de mettre
le pré Rochester à la disposition de la Ville comme tracé
de remplacement du corridor ouest de la ligne du train
léger sur rail. »
MOTION APPROUVÉE
Michael Pankiw vote contre la motion.
Stephen Willis, il est proposé par Jacquelin Holzman,
appuyée par Kay Stanley, que le protocole d’entente du
6 mars 2015 avec la Ville d’Ottawa (ci-joint en annexe
A), soit approuvé tel que modifié.
MOTION CARRIED.
Michael Pankiw voted against the motion.
Having considered a recommendation by Stephen Willis,
it was moved by Jacquelin Holzman, seconded by
Michael Pankiw, that the Memorandum of
Understanding with the City of Ottawa dated March 6,
2015 (attached as Appendix A), be approved as
amended.
MOTION CARRIED.
2015-A02e - Public Awareness Survey Results (I)
MOTION APPROUVÉE.
8
Jayne Hinchliff-Milne and Tony Coulson from
Environics presented the Public Awareness Survey
Results.
Members asked questions and made comments on the
following:
2015-A02f - Résultats du sondage de la
sensibilisation du public (I)
Jayne Hinchliff-Milne et Tony Coulson d’Environics
présentent les résultats du sondage de la sensibilisation
du public.
commentaires sur les sujets suivants :
 Methodology
 Méthodologie
 Cost
 Coûts
C-201506
-4-
NCC-CCN 2015-04-22
Public Document
2015-P102e - Federal Land Use and Design Approval
- LeBreton Flats Interim Open Space Improvements
(D)
Stephen Willis, Fred Gaspar and Richard Daigneault
presented the Federal Land Use and Design Approval
for the LeBreton Flats Interim Open Space
Improvements project.
following:
Document public
9
 Application of Crime Prevention Through
Environmental Design (CPTED) principles
 Application des principes de la Prévention du
crime par l’aménagement du milieu (PCAM)
 Universal accessibility
it was moved by Jason Sordi, seconded by Eric
MacKenzie, that:
1. the design orientation and concept for the LeBreton
Flats interim landscape improvements be approved
in order to finalize design and tender documents for
a summer call for tenders, and;
 Accessibilité universelle
Stephen Willis, il est proposé par Jason Sordi, appuyé
par Eric MacKenzie, que :
1. l’orientation du design et le design des
améliorations provisoires aux plaines LeBreton
soient approuvés afin de mettre au point les
documents de design et d’appel d’offres pour un
appel d’offres estival;
2. la signature du document d’approbation fédérale
d’utilisation du sol et du design pour le design des
améliorations provisoires à l’espace ouvert des
plaines LeBreton et des approbations subséquentes
pour les modifications de conception mineures
découlant du processus de mise en œuvre soit
déléguée au directeur général de la Direction de
l’aménagement de la capitale, pourvu qu’ils ne
modifient pas substantiellement l’intention du
design original.
MOTION APPROUVÉE.
2. the signature for the Federal Land Use and Design
Approval document for the design of the LeBreton
Flats Interim Open Space Improvements, and of
subsequent approvals for minor design
modifications arising during the implementation
process, be delegated to the Executive Director,
Capital Planning Branch provided they do not
substantially alter the original design intent.
MOTION CARRIED.
2015-P56e - Federal Design Approval – Chaudière
Falls Hydroelectric Development and Public Access
to Chaudière Falls – Chaudière Hydro Limited
Partnership (D)
Stephen Willis and Fred Gaspar presented the Federal
Design Approval for the Chaudière Falls Hydroelectric
Development and Public Access to Chaudière Falls
projects by Chaudière Hydro Limited Partnership
(CHLP).
following:
10 2015-P56f - Approbation fédérale du design –
Aménagement hydroélectrique et accès public aux
chutes de la Chaudière – la société Chaudière
Hydro Limited Partnership (D)
Stephen Willis et Fred Gaspar présentent l’approbation
fédérale du design pour les projets d’aménagement
hydroélectrique et d’accès public aux chutes de la
Chaudière de la société Chaudière Hydro Limited
Partnership (CHLP).
 Excellence in design
 Excellence en design
 Cost
it was moved by Richard Jennings, seconded by Kay
C-201506
sol et du design - Améliorations provisoires de
l’espace ouvert des plaines LeBreton (D)
Stephen Willis, Fred Gaspar et Richard Daigneault
présentent l’approbation fédérale d’utilisation du sol et
du design pour le projet d’amélioration provisoire de
l’espace ouvert des plaines LeBreton.
 Coûts
Stephen Willis, il est proposé par Richard Jennings,
-5-
NCC-CCN 2015-04-22
Public Document
Document public
Stanley, that:
1. the design for the CHLP GS and design of the
public access to Chaudière Falls, including the entry
plaza, viewing platform and outlooks, pedestrian
crossings, and safety features be approved subject to
the prior completion of the Environmental
Assessment Decision as required by the Canadian
Environmental Assessment Act (CEAA) of 2012,
and the completion of the aboriginal consultation
process required under the Constitution Act;
appuyée par Kay Stanley, que :
1. soit approuvé le design du projet d’aménagement
hydroélectrique et d’accès public aux chutes de la
Chaudière, tel que mis de l’avant par la société
CHLP, y compris l’esplanade, la plateforme
d’observation et les belvédères, les traverses
piétonnières et les mesures de sécurité, sous réserve
de l’achèvement de la décision d’évaluation
environnementale, conformément à la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale
(LCÉE) de 2012, et de l’achèvement du processus
de consultation avec les Autochtones requis par la
Loi constitutionnelle;
2. soit délégué au directeur général, Aménagement de
la capitale, le pouvoir de signer l’approbation
fédérale de design concernant le projet
d’aménagement hydroélectrique et d’accès public
aux chutes de la Chaudière, ainsi que les
approbations subséquentes de toute autre
modification mineure en matière de design pouvant
survenir au cours du processus de mise en œuvre,
sous réserve que lesdites modifications mineures ne
modifient pas de manière substantielle le modèle
original;
3. l’Approbation fédérale de l’utilisation du sol pour
une nouvelle installation hydroélectrique sur le site
de l’île Chaudière adjacent à la rivière des Outaouais
(CP2125-365-07) soit modifiée dans le but de tenir
compte de l’élargissement des canaux d’amenée et
de fuite, de même que la reconfiguration et
l’expansion de l’accès public aux chutes de la
Chaudière;
4. le premier dirigeant de la CCN soit autorisé à signer
un PE entre la société CHLP et la CCN.
MOTION APPROUVÉE.
2. the signature for the Federal Design Approval
document for the design of the Chaudière Falls
Hydroelectric Development and Public Access to
Chaudière Falls, and of subsequent approvals for
minor design modifications arising during the
implementation process, be delegated to the
Executive Director, Capital Planning Branch,
provided they do not substantially alter the original
design intent;
3. the Federal Land Use Approval New Hydroelectric
Facility on Chaudière Island Site Adjacent to the
Ottawa River (CP2125-365-07) be amended to
reflect the widening of the intake and tailrace
channels, and the realigned and enlarged public
access to the Chaudière Falls;
4. the delegation of authority to the NCC CEO to sign
an MOU between CHLP and the NCC be approved.
MOTION CARRIED.
2015-P51e - Federal Land Use Approval for the 2015
Capital Urban Lands Plan (D)
11 2015-P51f - Approbation fédérale d’utilisation du sol
aux fins du Plan des terrains urbains de la capitale
(2015) (D)
Stephen Willis, Fred Gaspar, and Lucie Bureau presented
Stephen Willis, Fred Gaspar, et Lucie Bureau présentent
the 2015 Capital Urban Lands Plan for Federal Land Use
le Plan des terrains urbains de la capitale (2015) pour
Approval .
l’approbation fédérale d’utilisation du sol.
following:
 Development of a user-friendly version of the plan
for the use of citizens
 Vulgarisation du plan pour l’utilisation des
citoyens
 Communication of the plan through social media
it was moved by Jacquelin Holzman, seconded by
C-201506
 Communication par le biais des médias sociaux
Stephen Willis, il est proposé par Jacquelin Holzman,
-6-
NCC-CCN 2015-04-22
Public Document
Document public
Michael Poliwoda, that:
1. the Federal Land Use Approval for the 2015 Capital
Urban Lands Plan provided in Appendix 1 be
granted and enter into effect once it has been signed;
appuyée par Michael Poliwoda, que :
1. l’approbation fédérale de l’utilisation du sol aux fins
du Plan des terrains urbains de la capitale (2015),
qui est présentée en annexe 1, soit accordée et
prenne effet une fois signée;
2. la signature du document d’approbation fédérale de
l’utilisation du sol soit déléguée au directeur
général, Aménagement de la capitale.
MOTION APPROUVÉE
2. the signature of the Federal Land Use approval
document be delegated to the Executive Director of
Capital Planning.
MOTION CARRIED
Adjournment
On a motion by Eric MacKenzie, seconded by Kay
Stanley, the public meeting of the board of directors was
adjourned at 11:45 a.m.
12 Levée de séance
Sur une motion d’Eric Mackenzie, appuyée par Kay
Stanley, la séance publique du conseil d’administration
est levée à 11 h 45.
General Counsel and Commission Secretary
MARK DEHLER
Avocat général et secrétaire de la Commission
~
Chief, Commission Secretariat
CHANTAL BÉDARD
Chef, Secrétariat de la Commission
~
Committee Secretary
CAROLINE BIED
Secrétaire des comités
C-201506
-7-
NCC-CCN 2015-04-22

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