BULLETIN HEBDOMADAIRE D`INFORMATIONS CRIMINELLES

CHAQUE SEMAINE, UNE COMPILATION DES
PRINCIPALES INFORMATIONS CONCERNANT
LE CRIME ORGANISE
Synthèse hebdomadaire n°6
Du 9 mars 2008 au 16 mars 2008
Toutes ces informations sont publiées quotidiennement sur notre blog
http://bhic2007.blogspot.com/
BULLETIN HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS CRIMINELLES
Numéro 6
Du 9 mars au 16 mars
2008
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Chaque message du BHIC (Synthèse hebdomadaire ou blog) suit
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Numéro 6
Du 9 mars au 16 mars
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Veto du Président guatémaltèque sur le rétablissement de la peine de mort
Mots clés Gang, Guatemala
1. Veto du Président guatémaltèque sur le rétablissement de la peine de mort
2. 15 mars 2008 / Associated Press
3. Alors que la population soutient ce projet à plus de 90%, le Président du Guatemala a
mis un veto au rétablissement de la peine de mort bien que 140 députés sur 158 aient
voté pour. Ce pays subit de plein fouet les effets du crime organisé dont les gangs de
rue (5.000 homicides par an dont seulement 2% sont résolus). La peine de mort avait
été suspendue en 2002.
4. Pays frontalier du Mexique, le Guatemala est situé sur l'autoroute des trafics entre le
Mexique et l'Amérique du sud. Dorénavant, en plus du crime organisé de type cartels
ou trafiquants locaux, ce pays a vu l'apparition dans ses villes de gangs criminels
urbains originaires des Etats-Unis. En effet, les autorités américaines déportent en
masse les membres de gangs urbains en situation irrégulière vers leur pays d'origine.
Arrestation d'un membre de la Mexican Mafia
Mots clés Etats-Unis, Gang, Prison
1. Arrestation d'un membre de la Mexican Mafia
2. 14 mars 2008 / Associated Press
3. Le responsable d'un gang de Los Angeles supervisant 18 membres a été interpellé
pour trafic de méthamphétamine, de cocaïne, de marihuana et d'oxycodone à Los
Angeles, Seattle et dans les états d'Alaska, d'Arizona et de Caroline du Nord. Rafael
Munoz Gonzales, alias "Cisco", est surtout connu comme étant un membre réputé de
la Mexican Mafia. Il a été libéré de prison en 2007, et a aussitôt pris le contrôle du
gang Puente 13.
4. Cet exemple illustre le processus de mainmise des gangs de prison sur leurs frères
urbains. Bien que l'appareil dirigeant des gangs de prison se trouve généralement en
milieu fermé et sécurisé, il forme ses "cadres" au sein même du milieu pénitentiaire
parmi les détenus. A leur libération, ces cadres prennent des gangs en main en utilisant
les moyens et les connections du gang de prison. Le phénomène inverse existe aussi
avec les membres d'un gang qui reforme naturellement leur bande dans l'enceinte
pénitentiaire.
Les autorités américaines ont voulu lutter contre cette nouvelle menace en envoyant
les leaders de ces gangs dans des prisons différentes. Le résultat fut une extension
rapide de leur domination dans la plupart des prisons du pays. Ainsi, ces gangs ou
bandes criminelles carcérales, étendent dorénavant leur influence sur une partie
conséquente du territoire urbain américain, voie aussi dans d'autres pays. C'est
pourquoi la Mexican Mafia, historiquement un gang de prison, est dorénavant
considérée comme un gang tout court vu sa large emprise urbaine et son rayonnement
national voire international.
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Les Etats-Unis demandent au Brésil l'extradition d'un parrain du cartel
colombien Norte Del Valle
Mots clés Brésil, Cartel colombien, Colombie, Stupéfiant
1. Les États-Unis demandent au Brésil l'extradition d'un parrain du cartel colombien
Norte Del Valle
2. 14 mars 2008 / New York Times - États Unis
3. La cour suprême brésilienne a approuvé la demande d'extradition de Juan Carlos
Ramirez Abadia. Arrêté en août 2007 à Sao Paulo, ce narco trafiquant est sous le coup
de plusieurs mandats d'arrêt américains pour trafic de drogue et blanchiment. La prime
pour son arrestation était de 5 millions de dollars.
4. Juan Carlos Ramirez Abadia est l'un des trois leaders du cartel colombien Norte Del
Valle qui est basé dans le département Valle Del Cauca en Colombie. Diego León
Montoya Sánchez alias "Don Diego" et Wilber Varela alias "Jabon" étaient les autres
parrains de ce cartel. En 2003, une vendetta interne a débuté suite à la volonté
supposée de Varela de conclure un accord avec la DEA, par peur d'une extradition
vers les États-Unis s'il était pris. [La négociation directe avec la DEA permet
généralement aux parrains colombiens de bénéficier du programme de protection de
témoins s'ils fournissent des informations pertinentes sur leurs organisations].
Don Diego a été capturé le 10 septembre 2007
Lien vers le message du blog BHIC correspondant:
http://bhic2007.blogspot.com/2008/02/le-parrain-colombien-sera-dtenu-en.html
Jabon a été assassiné au Venezuela le 1er février 2008
Lien vers le message du blog BHIC correspondant:
http://bhic2007.blogspot.com/2008/02/le-principal-parrain-du-cartel-del.html
La guerre de succession fait rage au sein de ce cartel pour son contrôle. Voir le
message du BHIC du 2 février 2008.
http://bhic2007.blogspot.com/2008/02/cartel-norte-del-valle-la-guerre-de.html
Département Valle Del Cauca
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Opération conjointe Espagne Portugal contre un important réseau de cocaïne
de Gambie
Mots clés Afrique de l'ouest, Espagne, Portugal, Stupéfiant
1. Opération conjointe Espagne Portugal contre un important réseau de cocaïne de
Gambie
2. 15 mars 2008 / El Pais - Espagne
3. La Guardia Civil, en coopération avec les douanes et la police portugaises, a saisi 514
kilogrammes de cocaïne dans le cadre de l'opération "Papier". Détectée dans un
conteneur à Lisbonne en provenance de Gambie et cachée dans 352 boîtes de
mouchoir, la cocaïne a été suivie par la Guardia Civil grâce à un mouchard jusqu'à
Alicante (Espagne). Le chauffeur de nationalité britannique a été interpellé.
4. La Gambie, ancienne colonie britannique, enclavée dans le Sénégal appartient à la
liste des pays d'Afrique de l'Ouest où se développe le trafic de cocaïne.
Le Paraguay, base arrière des trafiquants brésiliens ?
Mots clés Brésil, Gang, Paraguay, Stupéfiant
1. Le Paraguay, base arrière des trafiquants brésiliens ?
2. 14 mars 2008 / ABC - Paraguay
3. 3 membres du "Comando Vermelho" (dont "Gordao", considéré comme proche du
"parrain" Fernandinho Beira Mar) ont été arrêtés au Paraguay. Ils sont recherchés,
notamment pour trafic de drogue, par le Brésil. "Gordao" s'était évadé d'une prison de
Sao Paulo en janvier dernier. Installés au Paraguay, ces 3 membres du "CV" sont
soupçonnés d'alimenter leur gang avec de la marijuana paraguayenne.
4. Les interpellations de membres de gangs brésiliens (Comando Vermelho et "Premier
Commando de la Capitale" en tête) se multiplient depuis quelques mois au Paraguay.
Un important trafiquant mexicain arrêté au Pérou
Mots clés cartel mexicain, Mexique, Pérou, Stupéfiant
1. Un important trafiquant mexicain arrêté au Pérou
2. 14 mars 2008 /Correo - Pérou
3. Alfonso Reyna Chavez, surnommé "RH", considéré comme proche du Cartel
mexicain de Sinaloa, a été arrêté au Pérou. Il est accusé d'envoyer d'importante
quantité de cocaïne vers le Mexique : il est ainsi soupçonné d'avoir organisé un
chargement de 4 tonnes de cocaïne, intercepté en 2004 par la marine américaine au
large des Galápagos. "RH" possède plusieurs sociétés au Pérou et en Argentine,
notamment une société de transport aérien.
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Démantèlement en Espagne d'un groupe mafieux d'Europe de l'Est
Mots clés Espagne, Racket, Ukraine
1. Démantèlement en Espagne d'un groupe mafieux d'Europe de l'Est
2. 14 mars 2008 / Police Espagnole
3. 10 personnes (9 ukrainiens et un russe) ont été arrêtées pour association de
malfaiteurs, extorsions, menaces, détention de faux papiers et port d'arme. Ils
assuraient la sécurité de maisons closes, de bars et de boîtes de nuit dans la région de
Valence, Madrid et Cordoba. L'organisation exigeait une discipline très stricte et un
dévouement total au groupe, notamment pour écarter la "concurrence", composée
principalement par des groupes roumains. Les malfaiteurs ukrainiens se finançaient
également par le trafic de drogue. La police a saisi 14 armes à feu, des munitions, une
matraque électrique, des gilets pare-balles, des armes blanches, des cagoules, des
tenues de camouflage, des radios, des micro caméras et une balance de précision.
Un procureur suédois menacé
Mots clés Motards, Suède
1. Un procureur suédois menacé
2. 14 mars 2008 / AFP
3. Mats Mattson, procureur suédois spécialisé dans le crime organisé (et notamment les
gangs de motards), a été la cible d'un acte d'intimidation. Des coups de feu ont en effet
été tirés contre son appartement à Malmö. Il n'y a pas eu de blessé mais le magistrat a
été placé sous protection. En novembre 2007, une autre magistrate, elle aussi
spécialiste des gangs de motards, avait également été menacée : une bombe avait
explosé devant son domicile.
4. Cette affaire intervient au moment même où les Bandidos ont ouvert un nouveau
chapitre à Malmö, le 7ème en Suède.
Le Mexique extrade un trafiquant français
Mots clés France, Mexique, Polynésie, Stupéfiant
1. Le Mexique extrade un trafiquant français
2. 13 mars 2008 / EFE
3. La justice mexicaine a extradé vers la France le trafiquant Teiva Spector. Ce francoaméricain recherché par la justice française est présenté comme un important
trafiquant, contrôlant le trafic de cocaïne et de méthamphétamine entre les Etats-Unis
et la Polynésie Française. Entre 2005 et son arrestation au Mexique en octobre 2007,
on estime qu'il a importé pour 1,3 million d'euros de drogues à Tahiti.
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Coordination plus agressive entre le Mexique et les États-Unis pour combattre
le blanchiment d'argent
Mots clés Blanchiment, Etats-Unis, Mexique
1. Coordination plus agressive entre le Mexique et les États-Unis pour combattre le
blanchiment d'argent
2. 12 mars 2008 / Associated Press
3. Des procureurs américains et mexicains se sont réunis lors d'une conférence dédiée à
la lutte contre la criminalité frontalière. Ils ont demandé à ce que les autorités
mexicaines aient la possibilité d'utiliser les mêmes techniques de contrôle des flux
financiers à destination du Mexique que celles employées en Arizona. En effet, les
autorités judiciaires de cet état disent avoir la capacité de déterminer quel transfert
d'argent en particulier est illicite, tout en contournant les techniques de camouflage des
trafiquants. Pendant plus de quatre ans, les procureurs de l'Arizona ont ainsi saisi 16
millions de dollars parmi les transferts d'argent à destination du Mexique. La méthode
serait si efficace que les trafiquants, même s'ils continuent à transiter physiquement
par l'Arizona, réalisent dorénavant la plupart de leurs mouvements financiers à partir
d'autres états américains voisins. Cependant, il y a un an, un juge a estimé que ce
système de détection violait les protections constitutionnelles du commerce
international et inter états. Il a donc été interdit aux Etats Unis.
Le "parrain" corse en cavale ?
Mots clés France, Milieu Corse
1. Le "parrain" corse en cavale ?
2. 13 mars 2008 / AFP
3. Francis Mariani ne s'est pas présenté à son procès à Aix-en-Provence, où il comparaît
libre depuis fin février (voir ci-dessous). Ses proches assurent qu'il était en Corse mais
qu'il a raté son avion. La police penche pour une cavale après les réquisitions du
Parquet (8 à 10 ans réclamés). Un mandat d'arrêt a été délivré par la Cour.
4.
5. Procès à Aix sur fond de nationalisme et de grand banditisme corse
25 février 2008 / Le Parisien - France
6 personnes, accusées du meurtre de Nicolas Montigny (abattu à Bastia le 5 septembre
2001), ont commencé à être jugées par la Cour d'Assises d'Aix-en-Provence. Prévu en
mai 2007, ce procès avait été reporté après 2 jours d'audience après qu'un témoin est
mis en cause 2 militants nationalistes dans ce meurtre, militants également morts par
balles... Membre d'Armata Corsa, Nicolas Montigny n'aurait pas été assassiné pour des
raisons politiques internes au mouvement nationaliste mais bien pour des questions de
territoire criminel (extorsions de fonds et machines à sous), d'autres membres
d'Armata Corsa ayant déjà été abattus. D'ailleurs, les principaux accusés sont des
figures connues du gang de la "Brise de Mer", une des principales composantes du
grand-banditisme corse. Francis Mariani (photo), son fils Jacques Mariani, et
Alexandre Vittini sont tous réputés proches de cette mouvance criminelle et accusés
d'être les responsables du meurtre. Anthony Bizzari, cousin de Jacques Mariani, est
accusé d'avoir effectué des repérages. Antoine Demasi et Paul Alerini sont soupçonnés
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de complicité.
Francis Mariani (né en 1949) est un membre historique de la "Brise de Mer", dont la
première affaire judiciaire remonte à 1966 pour des vols. Il sera par la suite impliqué
dans des vols à main armée et des règlements de compte. En 1984, il s'évade de la
prison de Bastia avec le futur leader nationaliste Charles Pieri. Arrêté en 1985 après
avoir commis d'autres braquages sur la Côte d'Azur, Mariani est libéré en 1992. En
2000, avec plusieurs autres figures de la "Brise de Mer", il est arrêté pour extorsion de
fonds. Incarcéré à la prison de Borgo, il est libéré en mai 2001 grâce à un fax
judiciaire, qui s'avérera n'être qu'un faux. Il est de nouveau arrêté en janvier 2002. Son
fils Jacques (né en 1966) est lui aussi connu pour des vols à main armée au milieu des
années 80. Il tombera également pour une affaire d'escroquerie aux cartes bancaires.
En juillet 2006, il est acquitté pour le double meurtre des cousins Marcelli, membres
d'Armata Corsa abattus en août 2001. Alexandre Vittini (né en 1973) est impliqué
dans un braquage de fourgon blindé à Toulouse en novembre 2001 (avec son ami
d'enfance, Paul Alerini, autre accusé de ce procès). Alexandre est le fils de Daniel
Vittini, autre figure du banditisme insulaire. Impliqué dans des affaires de braquages
et de machines à sous dans la région de Corte, Daniel Vittini est également soupçonné
d'avoir blanchi ses revenus illicites via les machines à sous du casino d'Aix-enProvence.
Les bars de Montréal s'inquiètent des gangs de rue
Mots clés Canada, Gang
1. Les bars de Montréal s'inquiètent des gangs de rue
2. 13 mars 2008 / La Presse - Canada
3. La "Corporation des Propriétaires de Bars du Québec" s'inquiète de la présence de plus
en plus forte des gangs de rues dans leurs établissements. Ils ont du renforcer leur
sécurité et craignent de plus en plus les bagarres au couteau mais aussi avec des armes
à feu. De son côté, la Régie des Alcools note une présence de plus en plus importante
des gangs de rue autour et à l'intérieur des établissements de nuit, surtout depuis
l'opération "Printemps 2001" qui a durement frappé les gangs de motards du Québec.
Les portiers des bars doivent également éviter le mélange dans leurs bars de gangs
rivaux. Pour l'instant, les services de police n'ont pas recensé de bars appartenant aux
bandes de rue, même si les spécialistes craignent une montée en puissance et une
"sophistication" de ces gangs.
Un réseau de méthamphétamine démantelé à Melbourne
Mots clés Australie, Canada, Stupéfiant
1. Un réseau de méthamphétamine démantelé à Melbourne
2. 13 mars 2008 / The Australian - Australie
3. Un important réseau de meth' a été démantelé à Melbourne et Ballarat. Après 5 mois
d'enquête, la police a interpellé l'ensemble du réseau, 14 personnes, de l'importateur
aux revendeurs de rue. Outre de la drogue, les enquêteurs ont mis la main sur une
cinquantaine d'armes à feu, y compris des fusils d'assaut. Des gilets pare-balles, des
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armes blanches, des voitures de luxe et de l'argent liquide ont également été saisis. La
méthamphétamine provenait du Canada.
4. Cette affaire confirme que la méthamphétamine canadienne s'exporte de mieux en
mieux, notamment dans les zones d'Asie et d'Océanie.
Démantèlement d'un gang latino en Espagne
Mots clés Equateur, Espagne, Gang
1. Démantèlement d'un gang latino en Espagne
2. 13 mars 2008 / EFE - Espagne
3. La police espagnole a arrêté 12 équatoriens, membres de deux bandes latinos basées à
Alicante et Elche. Les jeunes, accusés d'agressions et de menaces, sont membres des
"Netas".
4. Le gang des "Netas" a été créé dans les années 70 à Porto Rico, avant de s'implanter
aux Etats-Unis, puis en Amérique Latine et enfin, depuis quelques années, au sein de
la communauté immigrée sud-américaine en Espagne. Les "Netas" sont plutôt
impliqués en Espagne dans des vols et agressions violentes.
Arrestation d'un des chefs du Cartel de Tijuana
Mots clés cartel mexicain, Etats-Unis, Mexique, Stupéfiant
1. Arrestation d'un des chefs du Cartel de Tijuana
2. 12 mars 2008 / AP
3. La police mexicaine a interpellé un des principaux parrains du Cartel de Tijuana,
opérant en Basse Californie. Il s'agit de Gustavo Rivera Martinez, 46 ans, pour la
capture duquel les Etats-Unis offraient 2 millions de dollars. Citoyen américain, il sera
expulsé vers les Etats-Unis où il sera arrêté pour trafic de drogue : Rivera Martinez
(surnommé "El EP1") aurait en effet succédé à Francisco Javier Arellano Félix après
l'arrestation de ce dernier.
4. Rivera Martinez est un proche d'Enedina, la"grande soeur" des frères Arellano Felix,
considérée comme la "financière" du Cartel.
Honduras : 2 membres d'un gang condamné à 822 ans de prison
Mots clés Gang, Honduras
1. Honduras : 2 membres d'un gang condamné à 822 ans de prison
2. 12 mars 2008 / AP
3. 2 jeunes honduriens de 22 et 23 ans ont été condamnés à 822 ans de prison pour le
massacre de 28 passagers d'un bus, abattus en décembre 2004. Surnommés "la
Pantera" et "El Chele", les 2 tueurs sont membres de la MaraSalvatrucha.
4. La MaraSalvatrucha est un gang latino, créé d'abord dans la communauté hispanique
des Etats-Unis, avant de se répandre dans toute l'Amérique Centrale, au gré des
expulsions de leurs membres.
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Importante saisie de cocaïne en Australie
Mots clés Australie, Stupéfiant
1. Importante saisie de cocaïne en Australie
2. 12 mars 2008 / AAP - Australie
3. Une cargaison de 250 kg de cocaïne a été interceptée à Sydney. 3 personnes ont été
arrêtées. L'enquête continue sur ce réseau vraisemblablement d'Asie du Sud-Est.
4. Le crime organisé asiatique semble de plus en plus impliqué dans le trafic de cocaïne,
que ce soit en Asie ou dans d'autres pays (Australie, Canada,...).
Arrestation du N°2 du Sumiyoshi-kai
Mots clés Japon, Racket, Yakuza
1. Arrestation du N°2 du Sumiyoshi-kai
2. 11 mars 2008 / Mainichi Daily News - Japon
3. Plusieurs personnes, dont le N°2 du Sumiyoshi-kai, ont été arrêtées dans une affaire
d'extorsion de fonds visant une société de construction de Tokyo. Cette société était
sous contrat avec une joint-venture chargée de la construction du "GranTokyo North
Tower". Cette joint-venture avait mis en place un partenariat avec la police pour éviter
l'extorsion des yakuzas.
4. Le Sumiyoshi-kai est la 3ème Fédération de Yakuzas au Japon (environ 11.000
membres), derrière le Yamaguchi-gumi (40.000 membres) et l'Inagawa-kai (10.000
membres, moins nombreux mais plus puissant que le Sumiyoshi-kai).
Un Hells Angels canadien condamné pour trafic de drogue
Mots clés Canada, Infiltration, Motards, Stupéfiant
1. Un Hells Angels canadien condamné pour trafic de drogue
2. 11 mars 2008 / Winnipeg Free Press - Canada
3. Ernie Dew, ancien Président des Hells Angels du Manitoba (et ancien employé de
l'aéroport de Winnipeg...), est reconnu coupable de trafic de drogue. Arrêté en février
2006, son interpellation a été rendue possible grâce à un micro porté par un criminel
travaillant pour la police, Franco Atanasovic, dans le cadre de l'opération "Project
Defense". Plusieurs transactions de drogue (essentiellement cocaïne) ont été filmées. 8
autres personnes (dont la femme de Dew) ont déjà plaidé coupables et ont été
condamnées à des peines n'excédant pas 7 ans. Un autre Hells Angels, Ian Grant, a lui
été condamné à 15 ans dans ce dossier pour trafic de drogue et extorsion, mais a été
acquitté de l'accusation d'appartenance à une organisation criminelle.
4. Le délit d'appartenance à une organisation criminelle (ou "gangstérisme") est de
création récente. Le législateur canadien a créé cette incrimination suite à la guerre des
motards, qui a eu lieu entre 1994 et 2001 au Québec (160 morts). Juridiquement
difficile à mettre en oeuvre, cette infraction a été utilisée plusieurs fois avec succès
(contre les gangs de motards ou les gangs de rues), mais jamais encore dans l'Etat du
Manitoba.
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Fraude bancaire, 15 millions de livres blanchis vers un compte en Lettonie
Mots clés Blanchiment, Fraude, Lettonie, Royaume-Uni
1. Fraude bancaire, 15 millions de livres blanchis vers un compte en Lettonie
2. 11 mars 2008 / The Scotsman - Royaume Uni
3. Un réseau d'hommes d'affaires véreux, ayant trouvé une faille dans le système
bancaire de la banque Natwest, ont été interpellés par la police. Ils s'étaient rendus
compte qu'après le rachat de Natwest par la Royal Bank of Scotland, ils pouvaient
faire des chèques en blanc et empocher des fortunes avant que les chèques soient
refusés. Au moment où cette fraude a été détectée par la banque, la plus grosse partie
de l'argent manquant, avait déjà été recyclée dans une chaîne de compagnies, à
destination de la Lettonie. Mais ces comptes ont pu être fermés avant qu'ils arrivent à
leur destination finale, Dubaï. Ce serait la police de la capitale Riga qui aurait informé
leurs collègues britanniques. Les interpellés sont tous de nationalité britannique.
Fusillade dans un restaurant en Israël
Mots clés Israël, Pègre israélienne
1. Fusillade dans un restaurant en Israël
2. 10 mars 2008 / Haaretz - Israël
3. Un homme est entré dans un restaurant de Netanya en Israël, et a fait feu sur le patron
et 2 de ses employés, les blessant gravement. Les enquêteurs s'interrogent sur une
possible méprise, ce restaurant étant voisin d'un autre établissement, appartenant à
François Abutbul, figure de la pègre israélienne.
4. François Abutbul est le frère d'Assi Abutbul, condamné en décembre dernier pour
trafic d'armes et cible de plusieurs tentatives de meurtre. Leur père, Felix Abutbul,
"parrain" de Netanya ("la petite France"), a été abattu en août 2002 à la sortie de son
casino de Prague. Le clan Abutbul (ou "clan Baiza"), importante famille du crime
organisé israélien, possède des relais en France.
1,5 tonnes de cocaïne saisies au Pérou, une "organisation internationale"
suspectée
Mots clés Pérou, Stupéfiant
1. 1,5 tonnes de cocaïne saisies au Pérou, une "organisation internationale" suspectée
2. 10 mars 2008 / La Republica on line - Pérou
3. 7 péruviens et 4 équatoriens ont été interpellés sur une plage du nord du Pérou avec
1,5 tonnes de cocaïne. Le ministre de l'intérieur péruvien a indiqué que cette drogue
appartenait à une organisation criminelle qui tentait de les envoyer en Espagne. Durant
les 68 premiers jours de 2008, 5 tonnes de cocaïne ont été saisies par la police
péruvienne. 2 000 hectares de plantations illicites ont été détruits et 11.6 tonnes de
précurseurs chimiques ont été saisies.
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Arrestation du parrain du cartel colombien de Guajira au Venezuela
Mots clés Blanchiment, Cartel colombien, Colombie, Paramilitaires, Stupéfiant, Venezuela
1. Arrestation du parrain du cartel colombien de Guajira au Venezuela
2. 11 mars 2008 / Los Angeles Times - États Unis
3. Le 8 mars, le colombien Hermagoras Gonzales Polanco, alias "Gordito", a été arrêté
par les renseignements de la police nationale vénézuelienne au Venezuela
(Département de Zulia). Il est accusé de port illicite de badges officiels de la police
vénézuelienne. Mais il est surtout connu pour trafic de drogues et blanchiment
d'argent. Gonzales, 48 ans, est en effet sous le coup d'un mandat d'arrêt émis aux États
Unis par les cours fédérales du New Jersey et de New York. Il est aussi recherché par
la Colombie pour suspicion de meurtre et il est sur la liste de recherche d'Interpol
depuis 2005. Trafiquant majeur (5 millions de dollars de récompense offerts pour sa
capture par les américains), il serait à la tête du cartel de Guajira, opérant dans le nord
est de la Colombie au niveau de la péninsule du même nom formée avec le Venezuela.
Les autorités américaines considèrent qu'il était responsable d'un tiers des 250 tonnes
de cocaïne passant annuellement par le Venezuela. Il serait lié a un cartel formé par
des officiers corrompus vénézueliens, le cartel du soleil (à cause de leurs insignes de
gardes nationaux). Du fait de la tension entre les trois pays, son extradition ne semble
pas évidente. Il est prévu pour le moment qu'il soit jugé au Venezuela.
4. Gonzales fut membre du groupe paramilitaire (AUC), Autodefensas de Campesinos de
la Guajira. Il aurait mis au point un transport d'armes d'Europe vers le Venezuela à
destination des AUC.
Département de Guajira, Colombie
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Un important mafieux interpellé en Sicile
Mots clés Cosa Nostra, Italie
1. Un important mafieux interpellé en Sicile
2. 10 mars 2008 / Il Messagero - Italie
3. Recherché pour un homicide datant de 1981 (durant la "Grande Guerre" entre
Palermitains et Corléonais), Giovanni Battista Badalamenti, 63 ans, a été interpellé
près de Palerme. Il avait été condamné en octobre 2007 à la prison à perpétuité pour ce
meurtre. Il est considéré comme un proche de Toto Riina, ancien parrain des parrains
de Cosa Nostra.
Le leader de la Mexican Mafia d'Austin arrêté
Mots clés Etats-Unis, Gang, Prison, Stupéfiant
1. Le leader de la Mexican Mafia d'Austin arrêté
2. 7 mars 2008 / The Statesman - Etats-Unis
3. Benny Martinez, 49 ans, chef réputé de la Mexican Mafia sur le secteur d'Austin
(Texas), a été arrêté pour trafic de drogue, avec un de ses lieutenants. 6,5 kg de
cocaïne et 70.000 dollars en liquide ont été saisis à l'occasion de cette enquête qui a
duré près d'un an.
4. Sur Austin, il y aurait une quarantaine de membres de la Mexican Mafia (à l'origine un
gang carcéral, mais désormais extrêmement active dans la rue).
Règlement de comptes en Irlande
Mots clés Irlande, Pègre irlandaise
1. Règlement de comptes en Irlande
2. 8 mars 2008 / The Independent - Irlande
3. John Berney, un criminel dublinois de 29 ans, a été abattu de plusieurs balles à son
domicile. Condamné une cinquantaine de fois pour divers délits, Berney est surtout
soupçonné d'être impliqué dans au moins 2 autres règlements de comptes, des
trafiquants de drogue abattus en 2001 et en 2007. Il est soupçonné d'être proche d'un
réseau de trafiquants d'héroïne et de l'INLA (groupuscule républicain ayant abandonné
la violence politique pour le gangstérisme pur et simple).
4. Depuis plusieurs mois, le milieu criminel irlandais est secoué par une série de
règlements de comptes, commis sur l'île mais également à l'étranger (Espagne
notamment).
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BULLETIN HEBDOMADAIRE
D’INFORMATIONS CRIMINELLES
Numéro 6
Du 9 mars au 16 mars
2008
Décès du patriarche d'une famille, symbole de la corruption à Chicago
Mots clés Corruption, Cosa Nostra US, Marchés Publics, Syndicat
1. Décès du patriarche d'une famille, symbole de la corruption à Chicago
2. 7 mars 2008 / Chicago Tribune - Etats-Unis
3. John F. "Jack" Duff Junior est décédé à l'âge de 82 ans. Il était à la tête d'une famille
qui a fait fortune avec des contrats publics obtenus grâce à ses liens avec la classe
politique de Chicago, les syndicats et le crime organisé local.
4. En 1960, Jack Duff témoigne en faveur du Boss de Chicago, Anthony Accardo,
poursuivi alors pour fraude fiscale. Duff est à l'époque responsable de syndicat, patron
de bar ET employé municipal. Il devient ensuite vice-président du Syndicat
International des Travailleurs du Vin et de la Distillerie et membre de la Section 3 de
ce syndicat à Chicago. En 1982, il quitte le syndicat après sa condamnation à 17 mois
pour détournements de fonds... Ses fils le remplacent. Sa principale société "Windy
City Maintenance" (société de nettoyage) fait fortune avec des marchés publics,
surtout à partir de 1989, quand Richard M.Daley est élu maire de Chicago. Duff est
également connu pour ses liens avec William Stratton (membre important de "El
Rukn", gang pseudo-religieux de plus de 20.000 membres), Anthony Spilotro
(représentant de la Mafia de Chicago à Las Vegas, abattu en 1986) et Franck Buccieri
(spécialiste de l'usure).
En 2003, PatriciaDuff (femme de Jack), son fils James et 5 autres personnes sont
inculpés après une enquête fédérale de 4 ans concernant plus de 100 millions de
dollars d'argent public. James est condamné à 10 ans de prison en 2005 dans cette
affaire (les charges contre Patricia sont abandonnées pour cause de maladie). Un autre
de ses fils, Jack Duff III, a été exclu en 2000 du syndicat des employés de l'hôtellerie
et de la restauration, à cause de ses liens avec le crime organisé. Jack III est
notamment en contact avec Ernest "Rocco" Infelise, une des figures de la pègre de
Cicero (banlieue de Chicago, fief historique d'Al Capone). Avec le décès du
patriarche, c'est donc le symbole des coulisses malsaines de la politique de Chicago
qui disparaît.
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