CONVOCATION À L`ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de
CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC
(la « Société »)
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Nous vous informons par la présente CONVOCATION que l'Assemblée Générale Annuelle de
la Société se tiendra le mardi 10 juin 2014 à 10h00 aux bureaux de A & L Goodbody,
International Financial Services Centre, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, et aura l’ordre du
jour suivant :
Activités ordinaires
1
Réception et examen des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2013
ainsi que des rapports des administrateurs et des réviseurs d'entreprises agréés.
2
Nomination de PricewaterhouseCooper en qualité de réviseurs d'entreprises agréés
de la Société.
3
Autorisation des administrateurs de fixer la rémunération des réviseurs d'entreprises
agréés pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014.
Résolution de toute autre question soumise à l'assemblée conformément à la procédure.
Sur Ordre du Conseil
Goodbody Secretarial Limited
Secrétaire
Date :
Siège social de la Société :
78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande
Tout membre autorisé à participer et voter à l'assemblée peut nommer un mandataire afin de participer,
parler et voter en son nom. Il n’est pas nécessaire que le mandataire soit membre de la Société.
Afin d'être valable, un formulaire de procuration doit être reçu aux bureaux du Secrétariat de la Société
situé au 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, avant la date et l'heure de tenu de l'assemblée.
M-18343859-1
FORMULAIRE DE PROCURATION
pour l'Assemblée Générale Annuelle de
CONCEPT FUND SOLUTIONS PLC
(la « Société »)
Veuillez compléter les sections ci-dessous EN CARACTÈRES GRAS
Je/Nous*
de
en qualité d’Actionnaire/Actionnaires* de la Société mentionnée ci-dessus NOMME/NOMMONS* PAR LA
PRÉSENTE le Président de l'Assemblée ou Emma O'Sullivan ou Chloe McCarthy ou Stephanie Reidy
ou en leur absence
comme mon/notre* mandataire afin de participer, parler et voter en mon/notre nom* lors de l'Assemblée Générale
Annuelle de la Société qui se tiendra le mardi 10 juin 2014 à 10h00 ainsi qu'à tout report de celle-ci.
*RAYER LA MENTION INUTILE
__________________________
Signature
______________________
Date
VEUILLEZ METTRE UNE CROIX DANS LES CASES CI-DESSOUS CORRESPONDANT À VOTRE
VOTE
SAUF INSTRUCTION CONTRAIRE, LE MANDATAIRE VOTERA COMME IL L'ESTIME OPPORTUN.
Activités ordinaires
1.
Réception et examen des états financiers de l'exercice clos
le 31 décembre 2013 ainsi que les rapports des
administrateurs et des réviseurs d'entreprises agréés
2.
Nomination de PricewaterhouseCooper en qualité de
réviseurs d'entreprises agréés de la Société
3.
Autorisation des administrateurs de fixer la rémunération
des réviseurs d'entreprises agréés pour l'exercice se
clôturant le 31 décembre 2014
M-18343859-1
POUR
CONTRE
Remarques
1.
Vous pouvez nommer le mandataire de votre choix en insérant son nom dans l'espace prévu à
cet effet. Le mandataire ne doit pas nécessairement être un actionnaire.
2.
Veuillez insérer votre/vos nom(s) et adresse(s) en CARACTÈRES GRAS ainsi que
signer et dater le formulaire
3.
Indiquez votre intention de vote en mettant une croix dans la case corre spondant à
votre vote pour chaque résolution. Si aucune case n'est remplie, votre mandataire
pourra décider à sa discrétion de voter ou de s'abstenir. Le mandataire pourra agir à sa
discrétion concernant toute s les que stions non mentionnée s dans la Convocation à
l’Assemblée et soumi se s lors de l'Assemblée.
4.
Si le mandant est une entreprise, ce formulaire doit porter son sceau officiel ou être signé par un
représentant, mandataire ou toute autre personne dûment autorisée à agir en son nom.
5.
En cas de copropriété d'actions, la signature d'un des co-actionnaires suffit, mais les noms de
tous les co-actionnaires doivent être mentionnés. Si les co-actionnaires sont plusieurs à
soumettre leurs votes, seul le vote de l'actionnaire dont le nom apparaît en premier dans le
registre des membres sera accepté, à l'exclusion de tous les autres.
6.
Pour être valable, ce formulaire (et, si besoin, tout pouvoir de représentation ou tout e aut re
autorité en vertu duquel il est signé, ou une copie certifiée de ce document) doit être complété
et déposé au S ecrétariat de la S ociété situé au 25/28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande , 48
heures avant la date et l'heure de tenu de l'assemblée. Le formulaire doit être envoyé par
courrier postal ou par fax au +353 (0) 1 649 2649, à l'attention d'Emma O'S ullivan.
7.
Si vous dét enez des actions de la Sociét é par le bais d'un intermédiaire financier ou d'un
agent de compensation, le formulaire de procuration contenant l'indication de vot e à
l’attention du mandataire doit être envoy é à l'int ermédiaire financier ou à l'agent de
compens ation dans un délai raisonnable avant la dat e et l'heure de tenu de l'AGA afin que ce
dernier puisse le compléter et le dépos er au siège social de la Société.
8.
Tout amendement effectué doit être paraphé.
9.
Le fait de compléter et de renvoyer ce formulaire de procuration ne vous empêche pas de
participer et de voter en personne à l'assemblée si vous le désirez.
Pour obtenir toute information supplémentaire, veuillez contacter State Street Banque S.A., le
correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis Immeuble Défense
Plaza, 23/25, rue Delarivière-Lefoullon, 92064 Paris-La-Défense Cedex, France.
La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande.
Certains des compartiments de la Société ont obtenu une autorisation de commercialisation en France
de l’Autorité des marchés financiers.
M-18343859-1