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15/4/2014
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Publicação
NIF/NIPC
501938010
Entidade
Joalpe - Industria de Expositores, SA
Data Publicação
2014-04-14
Publica-se o seguinte:
C onvocatória relativamente à entidade:
Nº de Matrícula/NIPC : 501938010
Firma/Denominação: Joalpe - Industria de Expositores, SA
Natureza Jurídica: Sociedade Anónima
Sede: Zona Industria, lote 42 - 6200 - 823 - Tortosendo - C ovilhã
C apital: um milhão de euros
C ONVOC ATÓRIA
Ao abrigo do nº 1 do artigo 375º, do nº 1 do artigo 377º, tendo em conta o pedido formulado pelo
C onselho de Administração (nº 2 do artigo. 376º) todos do C ódigo das Sociedades C omercias e
artigo 13º dos Estatutos da sociedade JOALPE – Industria de Expositores, SA, sociedade comercial
constituída sob a forma de sociedade anónima, com sede em Zona Industrial do Tortosendo,
freguesia do Tortosendo, concelho de C ovilhã, do distrito de C astelo Branco, com o capital social
de um milhão de euros, matriculada na C onservatória do Registo C omercial da C ovilhã com o
NIPC 501938010, convoca-se a Assembleia Geral da sociedade para o próximo dia dezasseis de
Maio de dois mil e catorze, pelas catorze horas e trinta minutos, a ocorrer na sede da sociedade,
com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------Ponto Um – Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de administração, balanço
e as contas do exercício de dois mil e treze.---------------------------------------------------------Ponto Dois – Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de dois
mil e treze.-------------------------Ponto Três – Proceder à apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade no
exercício de dois mil e treze.----------Ponto Quatro - Eleição dos órgãos sociais da sociedade para o quadriénio de 2014 a 2017.------------------------------------------Ponto C inco - Deliberar sobre a dispensa, ou não, de caução a prestar pelos membros dos órgãos
sociais da sociedade que venham a ser eleitos.------------------------------------------------------------Ponto Sexto - Discutir e deliberar sobre as remunerações a atribuir aos membros do C oncelho de
Administração agora eleitos.--------------Os sócios pessoas individuais, podem fazer-se representar por outro accionista, por
administrador, por cônjuge e, por ascendente ou por descendente e os sócios sociedades podemse fazer representar por quem, para o efeito, designarem. ----------------------------------Podem participar na assembleia geral os accionistas que tiverem acções averbadas em seu nome
no livro de registo da sociedade ou que façam prova do depósito de acções em instituição de
crédito até cinco dias antes da data marcada para reunião, devendo as acções manter-se em
nome desses accionistas até ao encerramento da assembleia geral. Os documentos
comprovativos do deposito das acções, bem como os instrumentos de representação voluntária
dos sócios serão entregues na sede da sociedade até cinco dias antes da reunião convocada,
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podendo sê-lo, por carta, com assinatura reconhecida notarialmente ou autenticada pela
sociedade. -----------------------------------------A cada dez acções corresponde um voto.-------------------------------NOTAS:
1.- Os documentos de prestação de contas estão disponíveis para análise dos accionistas a partir
do próximo dia 30 do corrente mês de Abril de 2014 inclusive.--------------------------------------------2.- Deu entrada proposta para eleição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2014 a 2017, que
está igualmente disponível para consulta dos accionistas a partir do próximo dia 30 do corrente
mês de Abril de 2014 inclusive.---------------------------------------------Os documentos acima referidos serão ser enviados aos accionistas da sociedade.---------------------------------------------------------C ovilhã, 14 de Abril de 2014.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Francisco Nunes Jorge, Dr.)
Desenvolvimento:
Help Desk - Correio eletrónico: [email protected]
Help-Desk do serviço de certidões permanentes - Correio electrónico:
[email protected]
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