Coopérative de solidarité santé Val-Morin - Coop Santé Val

Coopérative de solidarité santé Val-Morin
Assemblée générale annuelle
28 avril 2015 à 19h30
Marie de Val-Morin, 6120 rue Morin, Val-Morin, Québec, J0T 2R0
1.
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
La présidente souhaite la bienvenue aux membres ainsi qu'aux invités et déclare l’assemblée
ouverte. Il est 19h30.
2.
VÉRIFICATION DES PRÉSENCES
La présidente s’assure que tous les membres ont signé la feuille de présence.
Elle informe ensuite l'assemblée que seuls les membres présents peuvent exercer leurs droits de
membre à l'assemblée.
(liste des présences à l'annexe 1)
3.
CHOIX DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE
La présidente demande à l'assemblée de se choisir un président d'assemblée.
AGA- 2015/04/28-58
Il est proposé par M. Gibeau appuyé par Mme Valade et résolu :
Que Mme Monique Fortin soit la présidente de l'assemblée et que M. Stéphan
Galibois soit secrétaire.
Ces derniers acceptent.
4.
LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION
L’avis de convocation ayant été envoyé à tous les membres, il n’y aura pas de lecture de l’avis de
convocation. (voir l’annexe 6 pour les détails)
5.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le président donne lecture du projet d'ordre du jour de l'assemblée.
(voir copie de l'ordre du jour à l'annexe 2)
AGA- 2015/04/28-59
Il est proposé par Mme Dubreuil appuyé par M. Marion et résolu :
Que l'ordre du jour soit adopté tel que lu.
Procès-verbal/ Coopérative de solidarité santé Val-Morin/AGA-2015/04/28
Initiales ________
1
________
Adopté à l'unanimité.
6.
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 15 AVRIL
2014
La présidente demande au secrétaire de lire le procès-verbal. Le secrétaire lit les grandes lignes à
l’assemblée.
AGA- 2015/04/28-60
Il est proposé par M. Vallée appuyé par Mme Guindon et résolu :
Que procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 avril 2014 soit adopté tel
que présenté.
Adopté à l'unanimité.
7.
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Mme Fortin, présidente du CA, s’adresse aux membres. Elle leur rappelle la mission de la
coopérative, elle explique les différentes réalisations de 2014.
(voir l’annexe 3 pour les détails)
8.
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL
La présidente du CA, Mme Fortin, dépose le rapport annuel 2014.
(voir l’annexe 4 pour les détails)
9.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS
M. Guy Marion, trésorier, présente les états financiers de 2014.
(voir l’annexe 5 pour les détails)
AGA- 2015/04/28-61
Il est proposé par M. Galibois appuyé par M. Colette et résolu :
Que les trop-perçus de l’exercice soient versés à la réserve générale.
Adopté à l'unanimité.
10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le président d'assemblée se réfère à la procédure d'élection des administrateurs membres
utilisateurs prévue au règlement numéro 1.
Procès-verbal/ Coopérative de solidarité santé Val-Morin/AGA-2015/04/28
Initiales ________
2
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MISE EN CANDIDATURE
Le président d'élection procède à la mise en candidature des administrateurs selon les dispositions
du règlement de régie interne.
Membres utilisateurs
Deux administrateurs sortant rééligibles se représentent:
Stéphan Galibois (secrétaire sortant)
Claude Valade (administrateur sortant)
Un administrateur sortant ne se représente pas:
Mario Larose (administrateur sortant)
Comme le nombre de candidats proposés est inférieur au nombre de postes à combler (2 candidats
pour 3 postes), il n’y aura pas d’élection. Le président d’élection déclare élue les personnes
suivantes :
Stéphan Galibois, membre utilisateur
Claude Valade, membre utilisateur
Le poste laissé vacant par M. Larose sera coopté prochainement.
Membres soutiens
Un administrateur sortant rééligible se représente:
Chantal Campeau (vice-présidente sortante)
Le président s’assure que toutes les candidatures sont reçues avant de demander une résolution de
clôture des mises en candidature pour la catégorie membre utilisateur.
Comme le nombre de candidats proposés est égal au nombre de postes à combler, il n’y aura pas
d’élection. Le président d’élection déclare élue la personne suivante :
Chantal Campeau, membre soutien
11. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR
Sur recommandation du conseil d’administration, il est proposé de nommer la firme
Procès-verbal/ Coopérative de solidarité santé Val-Morin/AGA-2015/04/28
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Amyot Gélinas, comptables agréés, pour la préparation du rapport financier annuel
accompagné d’un avis au lecteur pour l’année se terminant le 31 décembre 2015.
AGA- 2015/04/28-62
Il est proposé par M. Doyon appuyé par M. Galibois et résolu :
Que la firme Amyot Gélinas, comptables agréés, soit nommée pour la préparation du
rapport financier annuel accompagné d’un avis au lecteur pour l’année se terminant
le 31 décembre 2015.
Adopté à l'unanimité.
12. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question
13. CLÔTURE DE L'ASSEMBLÉE
AGA- 2015/04/28-63
Il est proposé par Mme Valade appuyé par Mme Guindon résolu :
Que l'assemblée soit close.
Adopté à l'unanimité.
Signé à Val-Morin, le ________________________________
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Présidente
_________________________________
Secrétaire
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4
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ANNEXE 1
Nom
Prénom
# de membre
Beaudry
Brazeau Durocher
Doyon
Dubreuil
Durocher
Fortin
Francis
Galibois
Gaudin
Gibeau
Guindon
Lapointe
Marion
Roy
Simard
Valade
Vallée
Vien
Wnuk
René Pierre
Nicole
Michel
Christine
Yvon
Monique
Collette
Stéphan
Ghislain
Louis
Valérie
Pierre
Guy
Nicole
Paul
Claudette
Paul-Emile
Jacques
Jolanta
2536
947
196
223
948
195
2158
313
2538
62
866
1109
224
2539
336
479
182
72
61
Procès-verbal/ Coopérative de solidarité santé Val-Morin/AGA-2015/04/28
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5
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ANNEXE 2
Ordre du jour
Assemblée générale annuelle Coopérative de solidarité santé Val-Morin
Mardi 28 avril 2015 à 19h30
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente
2. Vérification des présences par la présidente
3. Choix du président et du secrétaire de l’assemblée
4. Lecture de l’avis de convocation par le secrétaire
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Adoption du procès-verbal de la dernière l’assemblée générale annuelle
7. Message de la présidente
8. Dépôt du rapport annuel
9. Dépôt des états financiers
10. Élection des Administrateurs
11. Nomination d’un auditeur
12. Période de questions
13. Clôture de l’assemblée
Procès-verbal/ Coopérative de solidarité santé Val-Morin/AGA-2015/04/28
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ANNEXE 3
Message de la présidente
Rappel de la mission
La Coopérative de Solidarité Santé de Val-Morin a pour mission d'offrir à ses membres, sans
discrimination, des services de médecine familiale et de santé multidisciplinaire de proximité afin de
permettre aux citoyennes et citoyens d’avoir accès à Val-Morin à des services de santé curatif et préventif.
À sa mission première, se greffe une préoccupation constante d'éducation populaire où l'implication et la
responsabilisation deviennent un enjeu collectif et communautaire.
Réalisations 2014
Campagne de publicité dans tous les journaux locaux d’un avis de recherche pour un 2e médecin sans
résultat tangible. Toujours pas de 2e médecin et notre clinique n’est toujours pas un satellite du GMF des
Sommets. Dossier stagnant qui relève en grande partie de la volonté politique de nos partenaires du
réseau de la santé à nous aider à réaliser cet objectif, des changements à venir dans le réseau.
Entente avec la municipalité pour reconduction de notre bail jusqu’en 2017 avec exemption de loyer,
exception faite des frais d’utilisation du local (chauffage, électricité et entretien). De plus, le stationnement
pour personnes à mobilité réduite a été asphalté par la municipalité pour le rendre plus facile d’accès en
hiver.
Une gestion budgétaire rigoureuses qui maintient l`équilibre budgétaire (toujours en léger surplus pour la
4e année consécutive). Établissement d’un comité de finance pour le suivi budgétaire et les questions
d’optimisation de nos opérations.
Réduction de la contribution annuelle pour l’année 2015 (meilleure équité entre les membres, taux unique
pour tous).
Réduction de 5,00$ des escomptes consentis aux membres qui consultent la nutritionniste et
l’acupunctrice pour couvrir minimalement les frais d’opération des locaux loués et continuer à offrir aux
membres un avantage.
Renouvellement des ententes locatives pour 2015 avec tous les professionnels de la santé en tenant
compte de l’inflation et uniformisation des baux de location de janvier à décembre.
Activités bénéfices réalisées avec la station de ski Belle-Neige (lancer de la carotte) et les Amis de BelleNeige (tournoi de golf).
Mise à jour des différents formulaires d’adhésion et de contribution pour fin de conformité à la législation
d’accès au soin de santé. Question de clarification entre l’accessibilité gratuite au médecin et les frais pour
établir des services de santé de proximité.
Modification apportée à la politique de remboursement des parts sociales. Dorénavant, celui-ci est déduit
Procès-verbal/ Coopérative de solidarité santé Val-Morin/AGA-2015/04/28
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de toutes les contributions annuelles non-payées. Par contre, un membre qui voudrait régulariser son
statut de membre actif parce que pas payé les contributions annuelles passées peut le faire en payant que
la contribution annuelle de l’année en cours.
Procès-verbal/ Coopérative de solidarité santé Val-Morin/AGA-2015/04/28
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ANNEXE 4
Dépôt du rapport annuel
Nom de la coopérative :
Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin
6162, rue Morin, Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Administrateurs (31 déc. 2014):
Monique Fortin, présidente
Chantal Campeau, vice-présidente
Guy Marion, trésorier
Stéphan Galibois, secrétaire
Francis Colette, administrateur
Mario Larose, administrateur
Claude Valade, administratrice
Valérie Guindon, administratrice
Christine Dubreuil, administratrice
Réunions des administrateurs :
Durant l’année le conseil d’administration a tenu 8 réunions.
Membres :
1 936 membres utilisateurs
8 membres soutien
1 membre travailleur
Nombre d’employés :
1 employée, réceptionniste/secrétariat
Affiliation :
Membre de la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec
(FCSDSQ).
Membre de la Coop de solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides
(CSEESL)
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ANNEXE 5
Dépôt des états financiers
Pour l'exercice initial terminé le 31 décembre 2014
Non vérifié -voir «Avis au lecteur »
PRODUITS
Contributions annuelle des membres
46 485 $
Subventions
0$
Location de bureaux
25 272 $
Contribution du milieu
7 027 $
Revenus d’intérêts
1 605 $
Amortissement des subventions reportées10 020 $
Total produits
82 361 $
CHARGES D'EXPLOITATION
Salaires et charges sociales
Assurances
Électricité et chauffage
Cotisation Fédération coop santé
Entretien ménager et réparations
Formation
Fourniture de bureau et autres
Fournitures médicales
Frais de déplacement
Frais financiers
Loyer
Publicité
Services professionnels
Télécommunications
Amortissement:
Mobilier et équipement
Améliorations locatives
Total Dépenses
39 174 $
1 980 $
2 259 $
1 380 $
5 299 $
300 $
6 436 $
618 $
82 $
1 998 $
4 634 $
575 $
3 408 $
1 907 $
2 738 $
3 040 $
75 828 $
TROP-PERÇUS DE L'EXERCICE
6 533 $
RÉSERVE GÉNÉRALE AU DÉBUT
10 989 $
RÉSERVE GÉNÉRALE À LA FIN
17 522 $
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ACTIF
À COURT TERME
Encaisse
Placements temporaires
Débiteurs
IMMOBILISATIONS (note 2)
Total Actif
68 891 $
90 000 $
4 039 $
Total 162 930 $
29 195 $
192 125 $
PASSIF
SUBVENTIONS REPORTÉES
AVOIR DES MEMBRES
Capital social
AVOIR DE LA COOPÉRATIVE
Réserve
Total Avoir
8 043 $
166 560 $
17 522 $
184 082 $
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ANNEXE 6
Objet : Avis de convocation assemblée générale annuelle 2015 (aga 2015)
Chers membres,
Par la présente, nous convoquons tous les membres en règle pour participer à
l’assemblée générale annuelle (aga) de la Coopérative de solidarité santé Val-Morin, qui se
tiendra : le mardi 28 avril 2015 à 19h30 à la salle municipale de Val-Morin au 6120 rue Morin, ValMorin. Lors de cette assemblée générale annuelle, nous procéderons à l’élection de 3
administrateurs utilisateurs et d’un administrateur soutien. Pour poser votre candidature, vous
devez être un membre en règle* et nous faire parvenir si possible une (1) semaine avant
l’assemblée générale annuelle votre photo et un texte de présentation de 10 lignes. Toutes les
candidatures reçues avant l’aga seront affichées sur le site Web de la Coop
www.coopsantevm.org/election.html ainsi que durant la présentation le soir de l’aga.
Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour. Le procès-verbal de la réunion de l’an
dernier se trouve à la page : http://coopsantevm.org/acces_membre.html (mot de passe
8193200488). Les états financiers pour 2014 qui seront présentés lors de l’AGA seront aussi affichés
sur le site web dès qu’ils seront disponibles. Si vous possédez une adresse courriel que vous utilisez
régulièrement, SVP nous la communiquer. Vous aiderez l’environnement et nous aiderez à
contrôler les dépenses de la coop en réduisant nos frais postaux. Chacun des envois par la
poste coûte à la coop plus de 650$.
Veuillez nous faire parvenir la confirmation de votre présence par courriel à
[email protected] ou en téléphonant au 819-320-0488 avant le 23 avril. Nous vous
remercions d’avance de votre collaboration.
Nous comptons sur votre participation active et vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Coopérativement,
Stéphan Galibois
Stéphan Galibois, secrétaire.
*Pour présenter votre candidature à un des postes d'administrateur, vous devez avoir payé vos parts sociales, votre
contribution annuelle pour les membres utilisateurs et détenir une procuration vous désignant comme candidat pour
les membres soutien. L'aga de la Coopérative est constitué de trois collèges électoraux: utilisateurs, soutien et
travailleurs; les membres de chacun des collèges sont habilités à voter pour les candidats administrateurs de leur
collège.
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