Procès verbal 13-03-13 Conseil d`administration

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Une voie pour la solidarité en Europe
Conseil d’administration
de
l'Institut de la protection
sociale européenne
Mercredi 13 mars 2013 de 8h50 à 10h30
Accueilli dans les locaux de la Solidarité Mutualiste
108bis avenue de Flandres, Paris 19ème
Ipse à Paris :
92, Boulevard de Magenta / F-75010 PARIS
Tel : +33 1 40 37 13 88 - Fax : +33 1 40 36 07 65
[email protected]
Association loi 1901 - SIRET 352 513 089 00024 - APE 9499Z
Ipse in Brussels :
Square Gutenberg, 8 / B-1000 BRUXELLES
Tel : +33 2 280 44 82 - Fax : +32 2 230 50 07
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Administrateurs présents :
* Serge Bizouerne - DomPlus
* Jean-Pierre Bobichon - adhérent individuel
* Yves Perrin - UNPMF
* Bernard Petit-Jean– adh. individuel
* Paul Cadot - Apicil
* Nicole Poiffait - SMI
* Hervé Colas - INPC
* Cornélia Féderkeil- Giroux- FNMF
* Alain Gratadour – Solidarité mutualiste
* Michel Liautard - UNMI
* Jean-Marie Prouteau - CHORUM
* Jean-Marie Spaeth – adh. individuel
* Jacques Viallet – Adréa Mutuelle
Administrateurs représentés :
* Alain Petitjean par Frédéric Massot – Macif
* Jules Sitbon par Mihail Rolea - IRP Auto
Etaient également présents :
* Dominique Boucher - Ipse
* Simon Loréal - Ipse
* Alain Coll – Fiduciaire de la Tour
Administrateurs ayant donné pouvoir :
* Patrick Bézier - Audiens
* Pierre Cellot – Klesia
* Jean-Hubert de Kersabiec – adh. individuel
* Eric Rambaud - ProBTP
* Jean-Marc Robinet - Réunica
* Patrick Schaepelynck - SMI
Administrateurs excusés :
* Alain Chenot – Président de l’Ipse
* Marie-Line Ducré - UNME
* Vanessa Favaro - LMDE
* Jean-Claude Frey – Mutuelle UMC
* Jean-Claude Gallou – Ocirp
* Nicolas Garier - Ag2r La Mondiale
* Jean-Charles Grollemund - Ircem
* François Jager - ancien président
* Otto Kaufmann - ad. individuel
* Jean Picot - président d’honneur
* Guillaume Sarkozy – Malakoff Médéric
* Christian Schmidt de la Brelie - Klesia
* Alain Streissel - Arpège
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Alain Gratadour, Président de la Solidarité Mutualiste, souhaite la bienvenue aux participants.
Le Président de l’Ipse étant exceptionnellement excusé, Jean-Marie Prouteau, vice-président de l’Ipse, ouvre la
séance à 8h50.
Le Conseil d’administration de l’Ipse accueille pour la première fois deux administrateurs nouvellement nommés :
Pierre-Yves Perrin, au nom de l’UNPMF, et Michel Liautard, au nom de l’Unmi.
L’ordre du jour proposé est le suivant :
1) Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 23 janvier 2013 ;
2) Présentation et analyse du rapport de gestion en vue de l’assemblée générale du 12 avril 2013 :
rapport moral, rapport d’activités et rapport financier;
3) Arrêtés des comptes 2012 ;
4) Activités de l’association;
5) Questions d’actualité.
1) Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 23 janvier 2013
Le procès-verbal du conseil d’administration du 23 janvier 2013 est adopté à l’unanimité.
2) Présentation et analyse du rapport de gestion en vue de l’assemblée général
du 12 avril 2013 : rapport moral, rapport d’activités et rapport financier.
*** Voir le rapport de gestion (rapport moral, rapport d’activités et rapport financier)
a. Rapport moral
Les administrateurs estiment qu’il n’est pas approprié d’aborder les conclusions du 10e Colloque professionnel
dans le rapport moral. Ils proposent à la place d’évoquer l’intuition qu’a eue l’Ipse d’organiser un Colloque sur les
questions de désignations, aujourd’hui très actuelles.
Le rapport moral avec les modifications mentionnées est adopté à l’unanimité.
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b. Rapport d’activités
Dans les statuts, il est mentionné que le conseil d’orientation doit nourrir la réflexion du conseil d’administration.
Les administrateurs demandent donc à ce que les travaux du Conseil d’orientation soit régulièrement envoyés aux
membres du Conseil d’administration et que cela soit ajouté dans le rapport d’activité (« Les travaux du conseil
d’orientation sont régulièrement portés à la connaissance du conseil d’administration »).
Il est proposé par ailleurs de dresser prochainement un bilan concernant les statuts de l’Ipse, adoptés en 2010,
afin de juger s’ils nécessitent d’être adaptés d’ici la fin de l’année 2013.
Une page dans Folio devrait être consacrée à chaque nouvel adhérent, afin de valoriser les nouvelles adhésions.
Le site internet n’est, selon des administrateurs, pas assez actualisé. L’Ipse devrait se doter de moyens de
communications pour favoriser la communication. De nouvelles mesures doivent être prises dans ce sens en
2013.
L’Ipse pourrait mettre en avant la presse des adhérents et utiliser encore davantage les magazines de ses
adhérents.
Le rapport d’activités avec les modifications mentionnées est adopté à l’unanimité.
c. Rapport financier
La trésorière propose d’attribuer une partie de l’excédent de 2012, à hauteur de 30000 euros, à l’événement qui
aura lieu pour le 25ème anniversaire de l’Ipse.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
3) Arrêtés des comptes 2012
***Voir les comptes annuels 2012 dans le rapport financier.
Les comptes sont arrêtés à l’unanimité.
4) Activités de l’association
Dans les prochains mois, les deux gros événements de l’Ipse seront :
•
La XXXIXe Rencontre Ipse à Munich (27-28 juin 2013)
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•
Organisation : La Rencontre de Munich aura lieu à la représentation de la Deutsche Rentenversicherung Bayern
Süd (Thomas-Dehler-Str.), qui gère l’assurance pension allemande légale (assurance vieillesse et invalidité).
Concernant l’interprétariat, la question se pose de la pertinence de prendre l’anglais, en plus du Français et de
l’Allemand indispensables.
Thème : la XXXIXe Rencontre Ipse est dans la continuité de Dublin. Lors de cette Rencontre de Dublin, nous avons
débattu de la situation dans les pays en difficulté. Il s’agit désormais d’organiser une confrontation sur les pays
« qui s’en sortent mieux» traversent la crise et si cette présentation ne serait que façade occultant une
aggravation des inégalités et aussi une explosion de la pauvreté, aussi en Allemagne.
Programme :
*** Voir le programme provisoire actualisé de la Rencontre de Munich
•
Le 11e Colloque professionnel Ipse
Pour ce Colloque portant sur l’ANI, nous avions précédemment envisagé la date du 5 avril mais, pour
diverses raisons, il semble finalement plus approprié de repousser sa tenue.
La date du 5 avril n’est pas maintenue pour le Colloque sur l’ANI. La date reste à préciser.
5) Questions d’actualité
• Commission CSA
Carmen Rubia présidait la commission Communication et Services et aux Adhérents. Elle représentait le Groupe
Humanis qu’elle a quitté pour rejoindre Prisme (Paritaire géré par Axa). Il est proposé que Frédérique ClénetLécuyer, directeur du développement et des relations clients de DomPlus, soit présidente la commission CSA. Le
CA approuve cette proposition.
Le vice-président clôt la séance à 10h30.
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