Procès-verbal de la 10 assemblée générale Tenue le 18 mai 2011 à

1988 rue Sainte-Catherine Est, bureau 101
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Procès-verbal de la 10e assemblée générale
Tenue le 18 mai 2011 à 19 h
Au siège social de la Fondation docteur Benoit Deshaies
1988 rue Ste-Catherine Est, Montréal
MANDATAIRES PRÉSENTS :
1-
Docteur Benoit Deshaies
Monsieur Alain Pélissier
Monsieur Gilles Martin
Monsieur Daniel B. Lafrenière
Monsieur Pierre Morin
Monsieur Roger Bishop
Monsieur Jean Henrichon
Monsieur Réjean Blain
Monsieur André Arsenault
Madame Maria Piazza
Monsieur Jean Dussault
Madame Lise-Anne Deshaies
Monsieur Robert Guimond
Monsieur André Lalonde
Monsieur Gilles Bourret
Monsieur Gaston Fauvel
Madame Lise Ouellet
Monsieur Raymond Guévin
Madame Marie-Ange Deshaies
Monsieur Raymond Gaudet
Ainsi que :
Madame Marie-Hélène Deneault
Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président
Monsieur Alain Pélissier ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous.
2-
Présentation du Conseil d’administration actuel
et désignation d’un président d’assemblée
Monsieur Alain Pélissier présente chacun des membres présents du conseil d’administration et du comité
d’attribution.
Monsieur Alain Pélissier est désigné à titre de président d’assemblée.
3-
Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Alain Pélissier fait lecture de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sur proposition de monsieur Alain Pélissier, appuyé par monsieur
Gilles Martin.
4-
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2010
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2010 est vérifié par les membres.
Point 8 : On aurait du lire Ratification des actes du conseil d’administration pour 2009 au lieu de 2008.
Point 10 : concernant la révision des règlements généraux de la corporation, le sujet a été traité et une
proposition de modification des règlements est déposé à cette assemblée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2010 est adopté à l’unanimité sur proposition de
monsieur Robert Guimond, appuyé par monsieur Benoit Deshaies
5-
Présentation du rapport d’activités 2010
Monsieur Pierre Morin propose de se dispenser de la lecture par le président.
Monsieur Alain Pélissier souligne le travail de l’adjointe administrative qui a travaillé sur plusieurs dossiers
durant la dernière année. Il souligne aussi le travail fait par les membres du comité d’attribution. Il adresse des
remerciements au monde syndical pour le soutien financier et la reconnaissance de la Fondation.
Il souligne le travail fait par le conseil d’administration pour la refonte des règlements généraux.
Monsieur Jean Dussault se questionne sur le mémoire déposé par la Fondation qui n’apparait pas dans le
présente rapport. Monsieur Alain Pélissier indique que le mémoire faisait partie du rapport d’activités 2009.
Le rapport d’activités 2010 est adopté à l’unanimité sur proposition de monsieur André Lalonde, appuyé par
monsieur Daniel B. Lafrenière.
6-
Présentation et adoption des états financiers 2010
Monsieur Daniel B. Lafrenière présente le rapport de mission d’examen et s’attarde particulièrement à la page
2 du rapport.
Pour les revenus, les valeurs sûrs sont la soirée vins et fromages, la campagne de financement et les revenus
d’intérêts. Les revenus sont plus élevés qu’en 2009.
Pour les charges, le coût de la soirée vins et fromages est similaire à 2009. L’attribution en soins et expertises
a atteint l’objectif souhaité par l’assemblée annuelle 2009. Déjà pour 2011, près de 20 000$ sont engagés.
Madame Lise Ouellet demande des informations sur le poste honoraires professionnels. Monsieur Alain
Pélissier indique que ce poste concerne les honoraires du président et de l’adjointe administrative, à raison de
8 500$ pour le président sur le montant total de 23 000$. Les honoraires professionnels sont ventilés ainsi :
3000$ pour vérificateurs, 8500$ pour le DG et 10000$ pour l’adjointe administrative et un petit montant pour
les deux autres personnes qui agissaient pour la Fondation en 2009. Pour 2011, seule l’adjointe sera
rémunérée, le directeur général prendra un montant qui sera toutefois remis en don à la Fondation.
En 2010, la campagne de financement a eu lieu et a permis d’amasser un montant important comparativement
à l’année précédente où aucune campagne n’avait eu lieu. Les dons inscrits au rapport représentent les dons
d’individus et les revenus autres du vins et fromages.
Docteur André Arsenault indique l’importance de bien voir que l’argent dépensé en services professionnels
aura permis de tripler le poste de soins et expertises, donc il s’agit d’un bon investissement tout compte fait.
Monsieur Alain Pélissier indique l’importance d’augmenter le financement pour aussi augmenter le fond de
capitalisation de la Fondation.
Madame Lise Ouellet souligne le travail qu’elle fait pour la préparation du Vins et fromages et le manque de
reconnaissance. Monsieur Pélissier indique que son travail est très apprécié.
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Il faudrait penser à récompenser en plus de remercier les personnes qui donnent beaucoup de leur temps, par
exemple envoyer des lettres de remerciements à tous les bénévoles.
Il est proposé, pour la prochaine assemblée générale, d’imprimer la ventilation des postes pour mieux
apprécier la présentation des états financiers.
Le rapport de mission d’examen est accepté à l’unanimité sur proposition de monsieul Daniel B. Lafrenière,
appuyée par monsieur Pierre Morin.
7-
Nomination des vérificateurs pour l’année 2011
Monsieur Daniel B. Lafrenière propose de reconduire le mandat de la firme Sofio Ouellet pour la prochaine
année.
Le mandat de la firme Sofio Ouellet est adopté à l’unanimité pour produire le rapport de mission d’examen
pour l’année 2011 sur proposition de monsieur Daniel B. Lafrenière, appuyé par monsieur Pierre Morin.
8-
Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux
Monsieur Alain Pélissier présente le travail fait par le conseil d’administration pour modifier les règlements
généraux de la corporation. Monsieur Pierre Morin propose d’adopter les modifications aux règlements
généraux chapitre par chapitre.
Règlement premier – Chapitre 1
Monsieur Pierre Morin appuyé par monsieur Gilles Martin propose
l’adoption du chapitre 1 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Règlement premier – Chapitre 2
La modification est rejetée.
Règlement premier – Chapitre 3
Monsieur Pierre Morin appuyé par monsieur Gilles Martin propose
l’adoption du chapitre 3 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Règlement premier – Chapitre 4
L’article 14 est rejeté.
Monsieur Pierre Morin appuyé par monsieur Jean Dussault propose
l’adoption des articles 8, 9, 13 et 15 du chapitre 4 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Règlement premier – Chapitre 5
L’article 25 est rejeté.
Monsieur Pierre Morin appuyé par monsieur Daniel B. Lafrenière
propose l’adoption des articles 18, 19, 22, 23 26 et 35 du chapitre 5 tel
que présenté.
Adopté à l’unanimité
Règlement premier – Chapitre 6
Monsieur Jean Dussault appuyé par monsieur André Lalonde propose
l’adoption du chapitre 6 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Règlement premier – Chapitre 7
Monsieur Gilles Martin appuyé par monsieur Pierre Morin propose
l’adoption du chapitre 7 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Règlement premier – Chapitre 8
Monsieur Pierre Morin appuyé par monsieur Daniel B. Lafrenière
propose l’adoption du chapitre 8 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Monsieur Pierre Morin appuyé par monsieur Benoit Deshaies propose
l’adoption du chapitre 9 tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Règlement premier – Chapitre 9
3
Règlement deuxième
9-
Monsieur Pierre Morin appuyé par monsieur Benoit Deshaies propose
l’adoption du Règlement deuxième tel que présenté.
Adopté à l’unanimité
Dépôt et adoption du budget d’attribution pour l’année 2011
Monsieur Alain Pélissier indique qu’un montant de 35 000$ a été proposé aux prévisions budgétaires 2011.
Un budget d’attribution de 35 000$ pour l’exercice financier 2011 est adopté à l’unanimité sur proposition de
monsieur Daniel B. Lafrenière, appuyé par monsieur Gilles Martin.
10-
Ratification des actes du Conseil d’administration pour 2010
Le conseil d’administration propose à l’assemblée générale la ratification des actes du conseil d’administration
pour l’année 2010.
La ratification des actes du conseil d’administration de la Fondation pour 2010 est adoptée à l’unanimité sur
proposition du Docteur Benoit Deshaies appuyée par monsieur Gilles Bourret.
11-
Élections des membres du Conseil d’administration 2011
Monsieur Alain Pélissier se retire pour la période des élections.
Monsieur André Lalonde propose que monsieur Benoit Deshaies agisse comme président d’élection.
Monsieur Alain Pélissier indique qu’il serait souhaitable que des postes soient conservés pour de futurs
membres qui pourraient être coopté par le conseil d’administration.
Monsieur Robert Guimond propose chacun des membres dont les postes sont mis aux voix soient :
Monsieur Alain Nault qui est absent pour cas de force majeure mais est toujours intéressé
Madame Lise-Anne Deshaies
Monsieur Alain Pélissier
Monsieur André Lalonde
Toutes ces personnes souhaitent poursuivre leur mandat.
Les membres sont élus par acclamation et sont félicités.
12-
Varia
Docteur Benoit Deshaies remercie toutes les personnes venues à cette assemblée.
Une suggestion est faite à l’effet de voir la possibilité de comptabiliser le temps bénévole.
13-
Levée de l’assemblée
Monsieur Alain Pélissier propose la levée de l’assemblée à 21h30.
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