Renseignements adm + censeurs

CAP GEMINI
Société Anonyme au capital de 1 246 162 896 euros
Siège social à PARIS (17e) 11, rue de Tilsitt
330 703 844 RCS PARIS
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 24 MAI 2012
________
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES FOURNIS
AUX ACTIONNAIRES SUR :
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
LES CENSEURS
(Articles R 225-83, 1° et R 225-83, 5° du Code de Commerce)
CAP GEMINI
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
___________________
Serge KAMPF, Président
Daniel BERNARD
Yann DELABRIERE
Laurence DORS
Paul HERMELIN, Vice-Président, Directeur Général
Michel JALABERT
Phil LASKAWY
Bernard LIAUTAUD
Thierry de MONTBRIAL
Ruud van OMMEREN
Terry OZAN
Pierre PRINGUET
Bruno ROGER
COMPOSITION
DU CONSEIL
DATE
DE LA PREMIERE
NOMINATION
ET ECHEANCE *
DU MANDAT
FONCTIONS EXERCEES EN 2011
OU EN COURS
AUTRES FONCTIONS EXERCEES
AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES
DANS DES SOCIETES HORS GROUPE
Serge KAMPF
né le 13 octobre 1934
2000-2013
Fonction principale
Président du Conseil d'Administration de :
CAP GEMINI S.A.
Administrateur de :
SANOFI-AVENTIS S.A.
Autres fonctions
Président de :
Capgemini Service S.A.S.
Capgemini Suisse S.A.
Administrateur de :
Capgemini North America Inc. (U.S.A.)
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
5 365 904
2005-2012
Daniel BERNARD
né le 18 février 1946
Fonction principale
Président de :
PROVESTIS
Yann DELABRIERE
né le 19 décembre 1950
2004-2013
Fonction principale
Président Directeur Général de :
FAURECIA
Néant
Membre du Comité Exécutif et Directeur Financier de :
PSA PEUGEOT CITROËN
Président Directeur Général de :
BANQUE PSA FINANCE
CREDIPAR (Compagnie Générale de Crédit aux
Particuliers)
Président du Conseil de Surveillance de :
PEUGEOT FINANCE INTERNATIONAL NV
Président du Conseil d'Administration de :
PEUGEOT CITROËN ARGENTINE
PERGOLESE INVESTISSEMENTS
Vice-Président et administrateur délégué de :
PSA INTERNATIONAL
Administrateur de :
PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES
AUTOMOBILES CITROËN
GEFCO
Gérant de :
GIE PEUGEOT CITROEN
Finance et Comptabilité (Belgique)
PSA Services S.R.L. (Italie)
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
2 550
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
100
Membre de l'Académie des Sports
Autres fonctions
Président du Conseil d’Administration de :
• KINGFISHER plc
• MAF RETAIL GROUP
Administrateur de :
ALCATEL LUCENT
Président de :
LA FONDATION HEC
Senior Advisor de :
TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS, L.P.
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
150
Laurence DORS
née le 16 mars 1956
Membre du Comité des rémunérations,
des nominations et de la gouvernance de :
SANOFI-AVENTIS S.A.
2010-2013
Fonction principale
Administrateur Indépendant
Secrétaire Général de:
EADS
Autres fonctions
Administrateur de :
CREDIT AGRICOLE SA
EGIS SA
Directeur Général Adjoint
Membre du Comité Exécutif de :
DASSAULT SYSTEMES
Secrétaire Général
Membre du Comité Exécutif de :
GROUPE RENAULT
* à la date de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé
COMPOSITION
DU CONSEIL
DATE
DE LA PREMIERE
NOMINATION
ET ECHEANCE *
DU MANDAT
FONCTIONS EXERCEES EN 2011
OU EN COURS
AUTRES FONCTIONS EXERCEES
AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES
DANS DES SOCIETES HORS GROUPE
Paul HERMELIN
né le 30 avril 1952
2000-2013
Fonctions principales
Vice-Président, Directeur Général de :
CAP GEMINI S.A.
Directeur Général du Groupe Capgemini
Néant
Autres fonctions
Président de :
Camélia Participations SAS (FRANCE)
Capgemini America, Inc. (U.S.A)
Capgemini US LLC (U.S.A)
Capgemini North America Inc. (U.S.A.)
Capgemini Holding Inc. (U.S.A.)
Capgemini Energy GP LLC (U.S.A)
Directeur Général de :
Capgemini Service S.A.S.
Capgemini North America Inc. (U.S.A.)
Capgemini Holding Inc. (U.S.A)
Administrateur de :
CGS Holdings Ltd (UK)
SOGETI S.A. (BELGIUM)
Capgemini Australia Pty Ltd
Capgemini Financial Services International Inc.
CPM BRAXIS S.A. (BRAZIL)
Membre du Conseil de Surveillance de :
Capgemini N.V.
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
227 048
Michel JALABERT
né le 20 janvier 1933
2000-2013
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
425
Phil LASKAWY
né le 31 mars 1941
2002-2013
Fonctions principales
Président (non-exécutif) de :
FANNIE MAE (USA)
Administrateur de :
GENERAL MOTORS CORPORATION
2009-2012
Fonction principale
General Partner de :
BALDERTON CAPITAL MANAGEMENT (BCM)
(UK)
Co-fondateur en 1990 de :
BUSINESS OBJECTS
Président Directeur Général :
BUSINESS OBJECTS
Autres fonctions
Membre du Conseil de Surveillance de :
SAP
Administrateur de :
CLINICAL SOLUTION (UK)
NLYTE SOFTWARE LTD (UK)
TALEND SA
QUICKBRIDGE (UK)
SCYTL (Spain)
ABIQUO GROUP INC. (USA)
VESTIAIRE DE COPINES S.A.
DASHLANE INC (USA)
2005-2012
Fonction principale
Fondateur et Directeur Général de :
L'INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS
INTERNATIONALES (IFRI)
Autres fonctions
Président du :
CENTRE FRANCO-AUTRICHIEN POUR LE
RAPPROCHEMENT ECONOMIQUE EN EUROPE
WOPYCO SAS
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
100
Administrateur de :
THE PROGRESSIVE CORPORATION
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
Autres fonctions
Administrateur de :
HENRY SCHEIN, INC.
LAZARD LTD
LOEWS CORPORATION
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
200
Thierry de MONTBRIAL
né le 3 mars 1943
Néant
Autres fonctions
Néant
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
7 600
Bernard LIAUTAUD
né le 17 juin 1962
Fonction principale
Administrateur de :
CAP GEMINI S.A.
Membre de :
INTERNATIONAL ADVISORY BOARD DE
LAFARGE
INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
(PRESIDENT) DE OCP GROUP (MAROC)I
INTERNATIONAL ADVISORY BOARD DE
RUSAL
Professeur émérite au :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
METIERS
Membre de :
L'INSTITUT DE FRANCE (ACADEMIE DES
SCIENCES MORALES ET POLITIQUES)
* à la date de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé
COMPOSITION
DU CONSEIL
DATE
DE LA PREMIERE
NOMINATION
ET ECHEANCE *
DU MANDAT
FONCTIONS EXERCEES EN 2011
OU EN COURS
AUTRES FONCTIONS EXERCEES
AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES
DANS DES SOCIETES HORS GROUPE
Ruud van OMMEREN
né le 11 septembre 1936
2000-2013
Fonction principale
Administrateur de :
CAP GEMINI S.A.
Président du Conseil de Surveillance de :
GAK ONROEREND GOED V.O.F.
Autres fonctions
Président du Conseil de Surveillance de :
Capgemini N.V.
Membre du Conseil de Surveillance de :
WILLEM VAN RIJN B.V.
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
100
Terry OZAN
né le 21 juillet 1946
2000-2013
2009-2012
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
100
Fonction principale
Directeur Général et Administrateur du :
Groupe PERNOD RICARD
Co-Directeur Général puis unique Directeur Général
Délégué du :
• Groupe PERNOD RICARD
Autres fonctions
Administrateur de :
ILIAD S.A.
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
1 700
Bruno ROGER
né le 6 août 1933
Administrateur de :
KANISA Corporation
NOTEWORTHY MEDICAL SYSTEMS, INC.
Autres fonctions
Administrateur de :
COHESANT INC.
TFS FINANCIAL CORPORATION
Membre du Comité d'Orientation de :
STATE INDUSTRIAL PRODUCTS
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
24 300
Pierre PRINGUET
né le 31 janvier 1950
Fonction principale
Administrateur de :
CAP GEMINI S.A.
Membre du Conseil de Surveillance de :
KONINKLIJKE GROLSCH N.V.
2000-2013
Fonction principale
Président de :
LAZARD FRERES S.A.S.
COMPAGNIE FINANCIERE LAZARD FRERES
SAS
Président Directeur Général de :
LAZARD FRERES BANQUE
Censeur de :
EURAZEO
Autres fonctions
Chairman de :
GLOBAL INVESTMENT BANKING de LAZARD
Associé-Gérant de :
LAZARD FRERES
MAISON LAZARD ET CIE
Membre du Deputy Chairman Committee de :
LAZARD FRERES GROUP
* à la date de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé
CAP GEMINI
CENSEURS
_____________
Pierre HESSLER
Geoff UNWIN
IL EST PROPOSE A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MAI 2012
LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES 2 CENSEURS
COLLEGE
DE CENSEURS
DATE
DE LA PREMIERE
NOMINATION
ET ECHEANCE *
DU MANDAT
FONCTIONS EXERCEES EN 2011
OU EN COURS
AUTRES FONCTIONS EXERCEES
AU COURS DES 5 DERNIERES ANNEES
DANS DES SOCIETES HORS GROUPE
Pierre HESSLER
né le 22 novembre 1943
2002-2011
Fonction principale
Censeur de :
CAP GEMINI S.A.
Gérant de :
MEDIAS SARL
Autres fonctions
Administrateur de :
BUREAU VERITAS
Capgemini Government Solutions (USA)
Gérant de :
ACTIDEAS SARL
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
30 000
Geoff UNWIN
né le 9 août 1942
2002-2011
Fonction principale
Président de :
HALMA PLC (UK)
Autres fonctions
Président de :
LIBERATA PLC (UK)
TAPTU LTD
RETAIL DECISIONS LTD
XCHANGING PLC
Nombre d'actions détenues au
31 décembre 2011 :
40 000
Administrateur de :
GUNWIN LTD (UK)
Membre du Comité d’Orientation de :
PALAMON CAPITAL PARTNERS LTD (UK)
* à la date de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice écoulé
Président de :
UNITED BUSINESS MEDIA PLC (UK)
THE CLOUD NETWORKS LTD (UK)
ALLIANCE MEDICAL LTD
OMNIBUS SYSTEMS LTD