1 Rapport d`activité 2004 3 Présentation du Bilan

[PROJET] RAPPORT D’ASSEMBLEE GENERALE
D’EUROMONTANA
26.11.2004
MEMBRES PRESENTS:
Département d’Agriculture Région Autonome du Pays Basque: Juan Andres
Gutierrez, Jorge Garbisu Buesa, Jesus M° Alonso, Julio Guinea
APCA (FR): Jean Louis Cazaubon
ARPE (FR): Thierry Percie du Sert
COPAMAC – SIDAM (FR): Jacques Chazalet, Daniel Taurand
FNSEA (FR): Dominique Barrau, Nicolas Hartog
ISARA – Lyon (FR): Jean Claude Janneau
SIME (FR): A. Delmas, G. Zinsstag, Y. Gonon
Federation de Montagne de Géorgie: A. Wundel
CIA (IT): Domenico Mastrogiovanni
County of Sogn og Fjordane (NO): Tor Bremer
County of Telemark (NO): Thor Kjellevold
County of Buskerud (NO): Ivar Reinton
County of Oppland (NO): Harald Westby
Institut de Recherches Montagnardes CEDER (RO): Radu Rey
The Highland Council (SCO): Gordon Summers, Drew MacFarlane-Slack
Highlands & Islands Enterprise (SCO): Frank Gaskell
The Forestry Commission (SCO): Bob Dunsmore
The International Centre for Uplands in Cumbria (UK)
SAB (CH): Thomas Egger
Swiss Federal Department of Agriculture (CH): E. Hofer, T. Maier
OFFICIELS DANS L’ASSISTANCE
Gaëlle Lhermitte, Secrétaire Général
Kristiina Urpalainen, Directrice Désignée
Cecile Lévret, Directrice Projets
Anne-Sophie Robin, Stagiaire
1
Rapport d'activité 2004
Après une présentation par le Président et une analyse détaillée par la Secrétaire Générale, le
Rapport d’activité de l’année 2004 a été approuvé.
2
Charte Européenne pour les Produits Agroalimentaire de Montagne de qualité
Après avoir présenté le projet de charte et le document explicatif (documents A et B joints), la
Directrice de Projets a décrit l’établissement d’une proposition pour une Charte Européenne des
Produits de Montagne de qualité, dans le cadre du Projet Produits de Montagne de qualité financé
par l’Union Européenne. Après une discussion sur les objectifs du document, il a été approuvé
que la promotion de la charte devait commencer.
3
Présentation du Bilan financier 2003
Le Bilan Financier de 2003 a été présenté par le trésorier et approuvé.
4 Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes et présentation du projet
de résolution nommant un Commissaire aux Comptes pour les 6 années à venir.
Le rapport du Commissaire aux Comptes et le rapport du Commissaire aux comptes officiel
français ont été présentés par le trésorier et approuvés.
Le trésorier a notifié que les revenus ont dépassé le seuil au-delà duquel la législation française
exige que les organisations françaises désignent un commissaire aux comptes pour une période de
6 ans. L’Assemblée Générale, après avoir écouté les rapports du bureau et du trésorier ont
approuvé la désignation de :
La Société Grégoire et Associés,
23 rue de la Boétie
75 008 Paris
en tant que Commissaire aux Comptes titulaire
Monsieur Dominique Gauthier
14, rue Edouard Mignot
51 100 Reims
en tant que commissaire aux comptes suppléant, chargé de remplacer le commissaire aux compte
titulaire en cas de suspension de ses activités.
L’exercice des fonctions du Commissaire aux comptes s’achèvera après l’Assemblée Générale qui
validera et approuvera les comptes de l’année 2009.
L’Assemblée Générale a approuvé le fait que les pouvoirs seront délégués au trésorier dans le but
d’accomplir toutes les formalités légales.
5
Présentation du rapport de la Commission (interne) de contrôle financier
Etant donné leur statut de contrôleurs financiers interne et de la part de leur collègue commissaire
aux comptes, Gerrard Larrieu du SUACI et Jorg Wyder du PDRZG ont présenté le rapport du
contrôle financier interne pour 2003.
Le rapport a été approuvé et cinq recommandations de la Commission ont été notées et
transmises au Secrétariat Général pour que soient mises en place les actions appropriées. En
particulier, il a été noté que la Commission a identifié un manque de 20% entre le total des
cotisations et les charges relatives aux activités statutaires, qu’elle a suggéré quelques pistes pour
augmenter les adhésions et qu’elle a indiqué qu’une augmentation des cotisations d’environ 10%
est considérée.
6
Présentation du bilan prévisionnel 2004
Le bilan financier prévisionnel de 2004 a été présenté par le trésorier et approuvé.
7
Présentation du calendrier de travail indicatif 2005
Le programme de travail de 2005 a été présenté par la Secrétaire Générale et approuvé dans les
grandes lignes. Il a été précisé que le programme de travail présenté était simplement indicatif
afin que les membres du bureau sortant ne brident pas leurs successeurs et que le nouveau bureau
puisse approuver le détail du programme de travail en temps voulu.
8
Présentation du budget prévisionnel 2005 et
Le budget prévisionnel pour 2005 présenté par le trésorier a été approuvé.
9
Cotisations des membres à partir de 2005
La Sécrétaire Générale a présenté une proposition d’augmentation de 10% de toutes les cotisations
pour 2005, avec une présomption que celles-ci ne seraient pas revues à la hausse pendant 5 ans.
Après discussion, il a été approuvé à l’unanimité que toutes les cotisations seraient augmentées de
10% en 2005, sans présomption par rapport au délai avant la prochaine révision.
10 Election du nouveau Comité Directeur / Bureau exécutif à 12 membres
Il a été rappélé que en raison de la charge croissante de travail revenant au Secrétariat, et étant
données les contraintes financières ne permettant pas de recutement supplémentaire, le bureau a
désigné un groupe de travail, comprenant le Président, le Président d’honneur et la Secrétaire
Générale, pour developer des propositions structurelles afin de remédier aux problèmes qui se
présentent.
Le bureau a ensuite accepté la proposition du groupe de travail concernant le remplacement d’un
bureau à sept membres par un bureau executif à douze membres, dont chacun (individuellement
ou en partenariat avec d’autres membres du bureau) devra prendre une responsabilité
opérationnelle par rapport à un aspect particulier du fonctionnement du réseau, comme le
recrutement de nouveaux members, les stratégies de communication etc.
Suite à cette recommandation, une proposition de composition du nouveau bureau a été soumise, à
la demande du Bureau sortant et sur la base des candidatures des membres reçues suite à l’appel à
candidature de la Secrétaire Générale. Les membres suivants ont été élus pour les quatre années à
venir, jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle de 2008.
Dominique Barrau, FNSEA, organisation agricole syndicale nationale, FRANCE
Jean-Louis Cazaubon, APCA, organisation agricole consulaire nationale,
FRANCE
Thierry Percie du Sert, ARPE, agence pour l'environnement régionale, FRANCE
Domenico Mastrogiovanni, CIA, organisation agricole syndicale nationale,
ITALIE
Marco Bellion, Province de Turin, ITALIE
Danut Gitan, CEFIDEC, agence régionale de formation et de coopération
ROUMANIE
Frank Gaskell, HIE, agence de développement économique, ECOSSE
Drew MacFarlane-Slack, The Highlands Council, collectivité territoriale,
ECOSSE
Tor Bremer, Comté de Sogn og Fjordane, collectivité territoriale, NORVEGE
Thomas Egger, SAB, association multisectorielle nationale de la montagne,
SUISSE
Juan Andrès Gutierrez, Département de l'Agriculture du Gouvernement Basque,
autorité publique / IKT, PAYS BASQUE
Pier Carlo Zingari, OEFM, organisation forestière européenne, ORGANISATION
EUROPÉENNE
Note: Ayant été dûement élu, le bureau a élu les responsables suivants :
Président:
Trésorier:
Vice-Présidents:
Frank Gaskell
Thomas Egger
Dominique Barrau, Domenico Mastrogiovanni, Danut Gitan,
Tor Bremer, Juan Andrès Gutierrez
11 La création d'un Comité d'honneur (Sénat) and Election of Members
Le besoin d'établir un Bureau avec une réelle capacité exécutive ne peut être considérée si elle
prive Euromontana de l'accès à l'expérience et aux conseils des individus exceptionnels de qui
on ne peut pas attendre un engagement opérationnel requis pour les membres du nouveau
Bureau ou d'éminents anciens collègues qui restent dévoués à Euromontana.
Le maintien d’un Euromontana au succès grandissant peut être assuré en complétant le Bureau
exécutif central par un « sénat » (ou comité d'honneur) consultatif avec des membres de
longue date à Euromontana qui ont une disponibilité plus réduite et qui ont démontré qu’ils
pouvaient apporter une contribution du fait des services rendus dans le passé.
Ainsi, suite à une recommendation du Président, il a été approuvé que le Sénat serait créé
pour permettre un accès supplémentaire à leurs différentes experiences. L’établissement et la
qualité de member du Sénat a été approuvé à l’unanimité, et inclut les members suivants:
Robert Duclos, ancien Président d'Euromontana et Président d'honneur
Jörg Wyder, ancien Président d'Euromontana et ancien trésorier
Gérard Bedos, ancien Vice-Président d'Euromontana
Radu Rey, ancien Vice-Président d'Euromontana
Andrea Negri, ancien Vice-Président d'Euromontana
Iain MacAskill, ancien auditeur financier d'Euromontana
Annie Benarous, ancienne déléguée générale d'Euromontana
Gaëlle Lhermitte, ancienne secrétaire générale d'Euromontana
12 DISCOURS D’ADIEU
En évoquant avec regrets le départ proche de la Secrétaire Générale, Gaëlle Lhermitte, le réseau a
témoigné de sa reconnaissance pour son engagement personnel, ses conseils professionnels et
techniques toujours excellents, et ses conseils politiques sages.
Le Président a offert un cadeau de la part des membres à la Secrétaire Générale. Celle-ci les a remercié
pour leurs vœux de succès pour la suite de sa carrière.