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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AGA
Lundi 09 mars 2015
I. Personnes excusées
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Mme Pérol Dumont
Mr Boisserie Daniel
Mme Girardye
Mme Desmoulin
Mme Selebran (MSA)
Mme Faye Marie Amandine
Mme Carré Claudine
Mme Brison
Docteur Vigneras
Mme Champagne
Mme Plagenet Eliane
Mme Lafont Arlette
Mr Laroche Jean Pierre
Mme Tigoulet
Mme Laloi Françoise
Mme Turcotti Denise
Mme Pécout Simone
Mme Mazeau Clarisse
Mr Theil Alain
II. Ordre du jour
• Présentation rapide des services
• Comptes administratifs 2014 des différents services
• Rapport du Commissaire aux comptes
• Bilans de l’activité des différents services
• Tarifs 2015
• Budgets prévisionnels 2015
• Projets 2015
• Conseil d’administration et Bureau
• Questions diverses
III. Remerciements
 Aide soignantes et livreuses qui ont fait leur travail auprès des personnes âgées avec
dévouement
 Personnel administratif qui consent à être polyvalent
 Aux Maires et aux différents Conseils Municipaux qui nous versent des cotisations
pour nous aider dans notre fonctionnement
 Au Conseil général de la Haute Vienne qui fait de même
• Monsieur Bouchard, directeur du Centre Hospitalier ainsi que son équipe de Direction
• Alain Theil, chef de cuisine au Centre Hospitalier , et le personnel des cuisines
• Marcelle Meyzie, la fidèle secrétaire ainsi qu’Annie Arnaud , la trésorière ainsi qu’à
tous les bénévoles
• A vous tous qui vous êtes déplacés aujourd’hui.
1
IV. Fonctionnement des services :
Tous ces services fonctionnent grâce:
aux services marchands : repas, mandataire, frais de gestion de l’APA
aux subventions du Conseil Général : 3 820 € pour l’amélioration des repas
aux subventions des Communes desservies : 15 242 €
1,40 € par habitant
Coussac Bonneval :
1 917 €
Glandon :
1 059 €
Ladignac le long:
1 604 €
Le Chalard :
427 € + 50 €
St Yrieix :
10 185 €
Soit un total de 19 062 €
V. Comptes administratifs des services pour 2014
SERVICES
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT
REPAS
220 271 €
218 470
+1 801€
MANDATAIRE
45 887 €
46 982€
- 1 095€
FONCTIONNEMENT
5 410 €
3 152 €
+2 258 €
TOTAL
271 568 €
268 604 €
+2 964 €
SSIAD
991 167 €
1 024 591 €
- 33 424 €
TOTAL AGA
1 262 735 €
1 293 195 €
- 30 460 €
Les Comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité
Les comptes des différents services sont vérifiés par le cabinet d’experts
comptables
@ COM Expertise Laurent RUDEAU
Rapport du commissaire aux comptes : Patrice CHAUPRADE
• VI. Bilan d’activité du SSIAD ; Le service de soins, L’ESA (Equipe
Spécialisée Alzheimer)
Le personnel :
15 aides-soignants CDI
13 temps pleins
6 temps partiels
4 remplaçants sur ESA et SSIAD
1 mi - temps de comptable
1 infirmière coordinatrice/Directrice
1 ergothérapeute
2
Equipe Spécialisée Alzheimer :
Depuis le 01/12/2012 : mise en place de l’ESA
4 Aide soignantes sont à 50 %
1 ergothérapeute à temps plein
L’infirmière coordinatrice à 0.25 %
1 secrétaire comptable à 0.10 %
77 prises en charge à compter du 01/09/2013 dont 10 places d’ESA
10 places d’ESA correspondent à 30 prises en charge
Soit 97 patients
Coût d’une prise en charge 39.02€
Entrées dans l’année : 94 ( SSIAD +ESA )
Sorties dans l’année :
79
118 personnes ont bénéficié du SSIAD en 2014
Journées réalisées : 26 118
Journées prévues : 24 455
TAUX de REMPLISSAGE : 106,80 %
3
4
Heures Travaillées : L’ensemble du personnel a effectué :
 30 259 h pour les aide soignantes et les remplaçants
 2 000 h de travail le dimanche et les jours fériés
 1 820 h pour l’infirmière
 1 092 h pour le secrétaire comptable
 1 820 h pour l’ergothérapeute
 Soit un total de : 34 991 h
149 546 kilomètres parcourus
118 (99) personnes ont bénéficié de ce service
38(57) hommes et 80 (96) femmes
Moyenne d’âge des patients : 84.6 ans (84.8 ans)
Hommes : 83.9 ans (83.7 ans)
Femmes : 85 ans (85.4 ans)
REPARTITION sur les Communes :
Coussac Bonneval: 13 (16)
Glandon :
14 (12)
Ladignac :
9 (12)
Le Chalard :
3 (2)
St Yrieix :
59 (84)
Château Chervix : 1
5
Répartition des bénéficiaires par régime d’assurance maladie :
Régime général CPAM haute vienne: 53 (72) dordogne
Education nationale MGEN : 1 (3)
Régime agricole MSA 19 : 2
Régime agricole GAMEX : 1 (6)
MSA 87 : 38
: 3 (5)
MSA 24 :
2
RAM : 6 (8)
MG Police : 1(3)
SNCF : 2 (1)
RSI : 3 (2)
CAMIEG : 2
Caisse militaire : 1
CARNI : 2
MFP Service : 1
Décompte des interventions
Durée moyenne d’une intervention:
30 à 45 minutes pour les GIR 3 et 4
60 minutes pour les GIR 1 et 2
Pour certains GIR 1 ou 2, la durée d’une intervention peut aller jusqu’à 1h30 et peut
mobiliser 2 aide soignants à chaque passage (rare)
DUREE des PRISES en charge :
6 patients de
11 à 20 jours
3 patients de 21 à 30 jours
4 patients de
31 à 60 jours
9 patients de
61 à 90 jours
22patients de 91 à 180 jours
22 patients de 181 à 364 jours
21 patients de
1 à 2 ans
34 patients
+ 2 ans
Le plus ancien depuis 2001
Soins infirmières libérales :
34 741 (23 393, 20 993) actes infirmiers
16 927 (14 860) visites
Indemnités de déplacement :
42 317 €
(33 676 €, 27 142 €)
Indemnités de km :
20 973 €
Interventions un dimanche ou férié : 23 608 € (19 328 €, 15 504 €)
229 061 € (176 978 €, 181 695 €) d’honoraires
Nombre de VISITES à domicile :
A.S :
26 118 (24 690, 16 907)
Infirmière coordinatrice :
63 (59, 71)
Infirmières libérales :
16 927 (14 860, 14 167)
Soit
43 108 visites (39 609, 31 141)
6
Dépendance des patients :
GIR
Nombre de Patients
GIR 1
6
GIR 2
28
GIR 3
48
GIR 4
36
Formations effectuées :
1 AS : DU soins palliatifs
1 ergothérapeute : réadaptation d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
7
BILAN ESA 2014
59 personnes différentes (40, soit + 47.5 %)
11 prises en charge ont été impossibles ou interrompues (refus de la personne, de la
famille, hospitalisation, entrée en institution, décès)
47 entrées (40)
43 sorties (26)
Sexe et âge des bénéficiaires : 17 hommes ; moyenne d’âge : 82.4 ans
44 femmes ; moyenne d’âge : 83.8 ans
Communes :
Coussac Bonneval :
Ladignac :
Le Chalard :
2
4
3
Saint Yrieix :
16
St Hilaire les Places :
2
Bussiere Galant :
1
Tourtoirac :
1
Genis :
1
Savignac Ledrier :
1
St Priest les Fougères : 3
Thiviers :
1
Lanouaille :
2
Excideuil :
2
La Croisille sur Briance : 1
Salagnac :
1
St Germain les belles :
Magnac bourg :
La Porcherie :
Meuzac :
Glanges :
Meilhards :
St Sornin lavolps :
Troches :
Montgibaud :
St Pardoux Corbier :
St Martin Sepert :
La Coquille :
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1
1
3
32 personnes sur le secteur prévu initialement par l’ARS
36 personnes en Haute Vienne
15 en Dordogne
8 en Corrèze
COMPTE ADMINISTRATIF service de soins
Dépenses : 1 024 591 € (928 329 €, 753 948 €)
Recettes :
2014
991 167 € (972 655 €, 800 705 €)
Résultat de l’exercice : - 33 424 €
Ce déficit s’explique par une augmentation des dépenses dans deux comptes
Le poste infirmières libérales était prévu à 204 900 € et nous avons réglé 229 058 € :
soit - 24 158 €
Le poste personnel prévu à 704 220 € a, en fait, été dépassé de 8 062 € (712 282 €)
Soit un déficit cumulé de ces deux postes de : 32 220 €
8
VII. Bilan d’activité du service des repas
22 993 repas (24 051 ,23 149) ont été livrés
160 personnes (157, 148) ont été servies
Soit une moyenne de : 74.9 repas / jour (77.6, 75.2)
41 250 Km parcourus
Moyenne journalière : 134 Km
307 jours de livraison
Cout du carburant : 4 307 € (4 764 €, 4 957 €)
Coût entretien filmoscelleuse : 320 € (793 €, 484 €, 1 083.26 €)
Personnel : Chaque jour 2 personnes travaillent à la mise en barquette des repas dans les
cuisines de l’hôpital ;
Ces 2 personnes livrent les repas avec 2 véhicules frigorifiques
Pour la Noël et le 1er de l’an se sont 3 personnes qui livrent
Le service comporte 4 personnes : 2 sont à 117 h/mois travaillent 4 jours /semaine
1 est à 59 h/mois travaille 2 jours/semaine
1 est à 59 h/mois travaille 2 jours/semaine et assure tous les remplacements
Répartition des repas par commune :
Communes
Repas livrés
Coussac Bonneval
1 906 (2 190, 2 194)
Glandon
Ladignac
Le Chalard
St Yrieix
521
2 498
301
17 767
Bénéficiaires
12
(782, 639)
(16, 17)
4 (5)
(1 604, 2 036)
21 (14, 9)
(257, 376)
2 (1, 3)
(19 218, 17 904)
121
(122, 114)
RAPPEL des Tarifs 2014 :
Prix d’achat des repas à l’hôpital : 4.95 €
(4.85€)
Prix de vente : 8.50 € (8.50 €)
Les repas sont adaptés aux pathologies des personnes : sans sel, sans sucre, sans fibres,
sans graisse …
9
COMPOSITION d’un PLATEAU REPAS préparé par les cuisiniers de l’hôpital :
Un potage
Une entrée de crudités
Une entrée de charcuterie
Un plat garni
Un fromage
Un dessert
Un morceau de pain
Compte administratif service repas
2014 :
RECETTES : 220 271 €
DEPENSES :
218 470 €
RESULTAT :
+ 1 801 €
10
VIII. Bilan d’activité du service mandataire
Activité : 49 731heures (62 184, 69 387) ont été effectuées dans les différentes
communes
Soit 27.32 ETP
88 (90, 93) employées
153 (162 ,167) employeurs
Statistiques pour les employées :
88 femmes
Moyenne d’âge : 47,30 ans
19 ont moins de 40 ans
28 ont entre 41 et 50 ans
31 ont entre 51 et 60 ans
10 ont entre 61 et 70 ans
182 contrats à durée déterminée pour 41 salariées chez 77 employeurs et 2 958 h
218 contrats à durée indéterminée pour 80 salariées chez 148 employeurs et 46 789 h
Statistiques pour les employeurs :
51 Hommes
102 femmes
moyenne d’âge: 84.08 ans
Conditions de vie des employeurs :
Hommes
Femmes
En couple
15
31
En famille
0
5
seul
36
66
Age des employeurs
Tranches
Nb d’hommes
Nb de femmes
Nb total
-60 ans
1
1
2
61 à 70
6
1
7
71 à 80
10
14
24
81 à 90
21
58
79
91 à 100
6
13
19
+100
0
1
1
11
Statistiques employeurs selon le type d’aide
Hommes
femmes
APA
21
53
Garde de nuit
0
1
Aide ménagère
30
48
Nombre d’heures APA : 39 875 h
Nombre d’heures aide ménagère:
Statistiques GIR
GIR 1 : 1 Homme et 3 femmes
GIR 2 : 2 Hommes et 14 femmes
GIR 3 : 6 Hommes et 18 femmes
GIR 4 : 12 Hommes et 18 femmes
13 386 h
Répartition par communes
Communes
Nombre
d’employeurs
Nombre
D’employées
Nombre
d’heures/An
Coussac
Bonneval
3
6
2 168
Glandon
2
7
688
Ladignac
1
5
423
St Yrieix
147
58
46 452
12
APA par Communes
HOMMES
FEMMES
St Yrieix
18
39
Ladignac
0
6
le Chalard
0
0
Coussac
1
6
Glandon
3
1
22
52
Compte de résultat service mandataire 2014
RECETTES : 45 887 €
DEPENSES : 46 982 €
RESULTAT : - 1 095 €
Statistiques sur le département
Sur le département :
9 394 bénéficiaires
(8 947, 8 887)
nombre d’APA à domicile: 5 217 bénéficiaires
(5 047)
nombre d’APA en structure: 4 177 bénéficiaires
(3 900)
26 900 000 € (26 400 000 €) (domicile)
17 100 000 € (16 744 000 €) (en établissement)
Soit 44 000 000 € (43 144 000 €)
Hébergement au titre de l’aide sociale : 13 800 000 € (12 700 000 €)
pour 626 bénéficiaires
Soit un total de 57 800 000 € pour nos ainés en établissement et à domicile
PLAN D’AIDE moyen :
541 € dont 442 € financés par le Conseil général APA à domicile
et 99 € de ticket modérateur
GIR sur le Département :
A domicile :
Gir 1 : 3 %
gir
gir 3 : 24 %
gir
En établissement :
gir 1 : 18.67 % gir
gir 3 : 17.64 % gir
2 : 21 %
4 : 52 %
2 : 39.18 %
4 : 24.51%
Les bilans d’activité sont approuvés à l’unanimité
13
IX. TARIFS 2015
Cotisation pour les communes : 1,40€ (1.40 €)
Cotisation à l’association des membres actifs: 20 €
;
des bénévoles : 10 €
Tarif des repas: 8.50 € (8.50 €) (achat au centre hospitalier 4,95 €)
Tarifs mandataire :
De 1h à 3h par semaine : 83 € (78 €)
De 3h à 5h par semaine : 86 € (80 €)
Plus de 5h par semaine : 89 € (86 €)
Frais de gestion APA :
0,85 €/heure
+7 € si le plan d’aide est supérieur de 4 heures / mois
Ces prix correspondent au travail demandé pour :
 Chercher une employée
 Chercher les remplaçantes pendant les arrêts de la titulaire (congés,
maladie…)
 Faire les contrats de travail
 Faire les déclarations URSSAF
 Faire les bulletins de paye
 Faire tous les documents de fin de contrat
 Faire les envois nécessaires (papier, encre, enveloppe, timbre…)
 Salaire de la salariée
Ce qui correspond à :
 6.91 € (6.50 €) / mois pour 83 €
 7.12 € (6.67 €) / mois pour 86 €
 7.41 € (6.83 €) / mois pour 89 €
Les personnes peuvent payer en plusieurs fois
Les tarifs 2015 sont approuvés à l’unanimité
X .REALISATIONS et PROJETS 2015
Poursuite des formations pour les AS mais aussi pour les livreuses de repas
Vente de deux véhicules frigorifiques
Location d’un véhicule frigorifique au petit forestier
Départ d’une livreuse à la retraite
Etude d’une mise en place d’un service prestataire
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XI. BUDGETS PREVISIONNELS 2015
BUDGET PREVISIONNEL REPAS 2015
RECETTES : 212 695 € (215 745 €, 211 834 €)
Vente de 23 250 repas à 8.50 €
subvention des communes :
9 350 €
subvention du Conseil général : 3 820 €
DEPENSES :
212 695 €
Achat des repas : 4.95 €
BUDGET PREVISIONNEL MANDATAIRE 2015
RECETTES : 43 153 € (43 124 € ,41 110 €) Dossiers APA : 60 ;
Dossiers mandataires : 70
DEPENSES : 43 153 €
BUDGET PREVISIONNEL SSIAD
RECETTES : 1 033 895 €
2015
(1 013 667 €, 930 326 €)
DEPENSES : 1 033 895 €
On sait d’ores et déjà que le budget infirmières libérales a été sous estimé
Dont 163 103 € pour l’ESA
Pour 77 prises en charge dont 10 pour l’ESA
Subventions et cotisations demandées pour 2015
Communes : 1.40 €/habitant
Conseil général : 3 820 € pour les repas
Les budgets prévisionnels 2015 sont adoptés à l’unanimité
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XII. CONSEIL D’ADMINISRATION
Mr Gérard ADAM (St Yrieix)
Mme Claudette ADAM (St Yrieix)
Mr Michel ANDRIEUX (Le Chalard)
Mme Annie ARNAUD (St Yrieix)
Mr François BOISSERIE (Glandon)
Mme Marie Thérèse BONNET (St Yrieix)
Mme Bernadette BURGUET (Coussac Bonneval)
Mme Germaine CHABASSIER (St Yrieix)
Mme Lucienne DUBOIS (Glandon)
Mme Monique CELERIER
Dr Daniel CONCHON (Ladignac le Long)
Mr GALLI (ADPAD Limoges)
Mme Josiane EYMARD (Glandon)
Mme Lucienne GERAUD (St Yrieix)
Mr Alexandre GYURITY (Le Chalard)
Mme Liliane LACOMBE (Ladignac le Long)
Mme Arlette LAFONT (St Yrieix)
Mme Marcelle MEYZIE (St Yrieix)
Mme Sandrine MOREAU (Ladignac le Long)
Mme Christiane MORAND (St Yrieix)
Mme Delphine PERRIER GAY (Ladignac le Long)
Mme Monique PLAZZI (CG) (St Yrieix)
Mme Virginie PLUSS (Le Chalard)
Mr Frédéric PREVOT (Présence Verte Limoges)
Dr Maryse RAMBERT (Glandon)
Mr Philippe SUDRAT (Coussac Bonneval)
Mme Nelly SABATIE (ACTID 87 Limoges)
Mme Françoise TABARAUD (St Yrieix)
Mme Annie TISSEUIL (St Yrieix)
Mme Denise TURCOTTI (St Yrieix)
 Soit 30 membres
COMPOSITION du BUREAU
 Présidente :
Monique PLAZZI
 Vice-Présidents :

Michel ANDRIEUX (Le Chalard)

François BOISSERIE (Glandon)

Delphine PERRIER GAY (Ladignac le Long)

Philippe SUDRAT (Coussac Bonneval)




Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Marcelle MEYZIE (St Yrieix)
Lucienne DUBOIS (Glandon)
Annie ARNAUD (St Yrieix)
Arlette LAFONT (St Yrieix)
SITE INTERNET DE L’AGA
www.aga-styrieix.fr
Aucune question diverse n’étant posée, l’assemblée générale sur les comptes et les bilans
des services 2014 est close à 19 h.
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