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Page 1 / 9 EXTRAIT ENCEVO S.A. Numéro d'immatriculation : B11723 Date d'immatriculation 19/02/1974 Dénomination ou raison sociale ENCEVO S.A. Forme juridique Société anonyme Siège social Numéro Rue 2 Domaine du Schlassgoard Code postal Localité 4327 Esch-sur-Alzette Objet social Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier Der Gesellschaftszweck besteht darin, ein in der Region wichtiges Energie-Unternehmen zu sein und die effiziente und sichere Lieferung von Erdgas, sonstigen Brennstoffen und Strom an die Energiemärkte in Luxemburg und den Nachbarregionen zu übernehmen sowie den nachhaltigen Wertzuwachs zu fördern und gleichzeitig eine kostengünstige Position in Betrieb und Lieferung einzunehmen. Zu den Haupttätigkeiten der Gesellschaft zählen Ausbeutung, Transport, Verteilung, Erzeugung, Lagerung, Handel und Vermarktung von Energie. ... Capital social / Fonds social Type Fixe Montant Devise Euro 90 962 900 Etat de libération Total Date de constitution 05/02/1974 Durée Illimitée Exercice social Premier exercice ou exercice raccourci Du non inscrit Exercice social Au Du non inscrit non inscrit Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Au non inscrit Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Page 2 / 9 B11723 Administrateur(s) / Gérant(s) Régime de signature statutaire S.C.A. ManagementCo Redilion AXA Die Gesellschaft wird jederzeit Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift zweier (2) Vorstandsmitglieder oder durch die gemeinsame bzw. alleinige Unterschrift der Person(en) vertreten, denen der Vorstand gemäß den Vorschriften der Übertragung von Befugnissen die Unterschriftsberechtigung erteilt hat. AXA Redilion ManagementCo S.C.A. N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale B168843 AXA Redilion ManagementCo S.C.A. Forme juridique Société en commandite par actions Siège social Numéro Rue 24 avenue Emile Reuter Code postal Localité 2420 Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Premier Vice-Président du Conseil d'Administration Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat Déterminée 01/01/2016 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Représentant permanent de AXA Redilion ManagementCo S.C.A. Nom Prénom(s) GAILLOCHET Benoît Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 20 Place Vendôme Code postal Localité Pays GmbH France Solutions Paris Azimuth 75001 Azimuth Solutions GmbH N° d'immatriculation CHE-110.265.865 Dénomination ou raison sociale Azimuth Solutions GmbH Pays Nom du registre Suisse Handelsregister des Kantons Zug Forme juridique étrangère non inscrit Siège Numéro Rue 7 Marktgasse Code postal 6340 Localité Baar Pays Suisse Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Troisième Vice-Président du Conseil d'Administration Durée du mandat Date de nomination 01/01/2016 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Page 3 / 9 B11723 Représentant permanent de Azimuth Solutions GmbH Nom Prénom(s) FEDRIGO Stephan Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 7 Marktgasse Code postal Localité Pays Suisse Werner Baar BRINKER 6340 BRINKER Werner Nom Prénom(s) BRINKER Werner Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 4 An der Bleiche Code postal Localité 26180 Rastede Pays Allemagne Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Andrée Déterminée Colas 01/01/2016 Colas Andrée Nom Prénom(s) Colas Andrée Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 19-21 boulevard Royal Code postal Localité 2449 Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Pierre Déterminée FRANCK 25/09/2015 FRANCK Pierre Nom Prénom(s) FRANCK Pierre Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 19 Boulevard Royal Code postal 2449 Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination 13/05/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Marco HOFFMANN Page 4 / 9 B11723 HOFFMANN Marco Nom Prénom(s) HOFFMANN Marco Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 19 Boulevard Royal Code postal Localité 2449 Pays Luxembourg Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Président du Conseil d'Administration Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année Charel 2020 HUTMACHER 13/05/2014 HUTMACHER Charel Nom HUTMACHER Prénom(s) Charel Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 2 Domaine du Schlassgoard Code postal Localité 4327 Esch/Alzette Pays Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Aloyse Déterminée KOHLL 13/05/2014 KOHLL Aloyse Nom Prénom(s) KOHLL Aloyse Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 1 Place de Metz Code postal Localité 2954 Pays Luxembourg Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Marc Déterminée REDING 07/03/2016 REDING Marc Nom Prénom(s) REDING Marc Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 3 rue du Laboratoire Code postal 1911 Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Administrateur Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Page 5 / 9 B11723 Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Georges Déterminée REUTER 07/03/2016 REUTER Georges Nom Prénom(s) REUTER Georges Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 2 rue Thomas Edison Code postal Localité 1445 Pays Strassen Luxembourg Type de mandat Organe Fonction Conseil d'Administration Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Joachim Déterminée SCHERER 13/05/2014 SCHERER Joachim Nom Prénom(s) SCHERER Joachim Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 3 Am Halberg Code postal Localité 66121 Pays Saarbrücken Allemagne Type de mandat Organe Fonction Conseil d'Administration Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Geneviève Déterminée SCHLINK 12/05/2015 SCHLINK Geneviève Nom Prénom(s) SCHLINK Geneviève Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 7 RUE DU SAINT-ESPRIT Code postal Localité 1012 Pays LUXEMBOURG Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'administration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Claude Déterminée STRASSER 13/05/2014 STRASSER Claude Nom Prénom(s) STRASSER Claude Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 8A avenue Monterey Code postal 2020 Localité Luxembourg Pays Luxembourg Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Page 6 / 9 B11723 Type de mandat Organe Fonction Conseil d'Administration Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Tom Déterminée THEVES 07/03/2016 THEVES Tom Nom Prénom(s) THEVES Tom Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 19 Boulevard Royal Code postal Localité 2449 Pays Luxembourg Luxembourg Type de mandat Organe Fonction Conseil d'Administration Second Vice-Président du Conseil d'Administration Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année Johan 2020 Bragt Déterminée Van 13/05/2014 Van Bragt Johan Nom Prénom(s) Van Bragt Johan Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 34 Simon Bolivaarlaan Code postal Localité 1000 Pays Bruxelles Belgique Type de mandat Organe Conseil d'Administration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année Luxembourg de Ville la de 2020 Communale Déterminée Administration 11/12/2015 Administration Communale de la Ville de Luxembourg Dénomination ou raison sociale Administration Communale de la Ville de Luxembourg Siège Numéro Rue 42 Place Guillaume Code postal 2420 Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Organe Conseil d'Adminstration Fonction Administrateur Durée du mandat Date de nomination 13/05/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020 Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Page 7 / 9 B11723 Représentant permanent de Administration Communale de la Ville de Luxembourg Nom Prénom(s) LEPRICH Uwe Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 14 Waldhausweg Code postal Localité 66123 Saarbrücken Pays Allemagne Délégué(s) à la gestion journalière Régime de signature statutaire Jean LUCIUS Die Gesellschaft wird jederzeit Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift zweier (2) Vorstandsmitglieder oder durch die gemeinsame bzw. alleinige Unterschrift der Person(en) vertreten, denen der Vorstand gemäß den Vorschriften der Übertragung von Befugnissen die Unterschriftsberechtigung erteilt hat. LUCIUS Jean Nom Prénom(s) LUCIUS Jean Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 2 Domaine du Schlassgoard Code postal Localité 4327 Esch/Alzette Pays Luxembourg Type de mandat Organe Comité de direction Fonction Président et membre du comité de Direction Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat Marc Indéterminée REIFFERS 01/08/2015 REIFFERS Marc Nom Prénom(s) REIFFERS Marc Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 2 Domaine du Schlassgoard Code postal Localité 4327 Esch/Alzette Pays Luxembourg Type de mandat Organe Comité de Direction Fonction Membre du comité de direction Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat Michel Indéterminée SCHAUS 01/08/2015 SCHAUS Michel Nom Prénom(s) SCHAUS Michel Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 2 Domaine du Schlassgoard Code postal 4327 Localité Esch/Alzette Pays Luxembourg Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Page 8 / 9 B11723 Type de mandat Organe Comité de direction Fonction Membre du comité de direction Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat Indéterminée Claude SEYWERT 01/07/2012 SEYWERT Claude Nom Prénom(s) SEYWERT Claude Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 2 rue Thomas Edison Code postal Localité 1445 Strassen Pays Luxembourg Type de mandat Organe Comité de Direction Fonction Membre du comité de direction Durée du mandat Date de nomination Durée du mandat Indéterminée Guy WEICHERDING 01/08/2015 WEICHERDING Guy Nom WEICHERDING Prénom(s) Guy Adresse privée ou professionnelle Numéro Rue 2 Domaine du Schlassgoard Code postal Localité 4327 Pays Esch/Alzette Luxembourg Type de mandat Organe Comité de direction Fonction Membre du comité de direction Durée du mandat Date de nomination 01/07/2012 Durée du mandat Indéterminée r.l. S.à PricewaterhouseCoopers Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes PricewaterhouseCoopers S.à r.l. N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale B65477 PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Forme juridique Société coopérative Siège social Numéro Rue 400 route d'Esch Code postal 1471 Localité Luxembourg Pays Luxembourg Type de mandat Réviseur d'entreprises agréé Durée du mandat Date de nomination 13/05/2014 Durée du mandat Déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017 Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu Page 9 / 9 B11723 Pour extrait conforme [1] Luxembourg, le 05/10/2016 Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés [2] Signé électroniquement par RCSL groupement d'intérêt économique Date de signature indiquée : 2016-10-05 16:12:34 Numéro de série : [1] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait. [2] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Adresse postale: L-2961 Luxembourg RCSL G.I.E. Tél.: (+352) 26 428-1 R.C.S. Luxembourg C24 Fax: (+352) 26 42 85 55 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg www.rcsl.lu
