Handelsregister B des Amtsgerichts - eon
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Handelsregister B des Amtsgerichts - eon
Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen Nummer der a) Firma Grund- oder b) Sitz, Niederlassung, inländische a) Allgemeine Vertretungsregelung Nummer der Firma: Seite 1 von 4 HRB 2987 a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag a) Tag der Eintragung b) Sonstige Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Person, Zweigniederlassungen Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und c) Gegenstand des Unternehmens besondere Vertretungsbefugnis 1 Prokura Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte 1 Abdruck Abruf vom 11.01.2016 12:29 2 3 4 5 6 7 a) 200.000,00 a) a) a) E.ON Anlagenservice GmbH. EUR Die Gesellschaft wird durch zwei Gesellschaft mit beschränkter Haftung 06.06.2002 Geschäftsführer oder durch einen Gesellschaftsvertrag vom 17.10.1997 zuletzt geändert am Richardt b) Geschäftsführer gemeinsam mit einem 15.12.2000 Gelsenkirchen Prokuristen vertreten. c) b) Durchführung von Industrieleistungen jeder Geschäftsführer: Art, insbesondere für Anlagen der Konzern- Dewender, Gerhard, Mülheim an der Ruhr, Dieses Blatt ist zur Unternehmen der E.ON Energie AG, *12.04.1957 Fortführung auf EDV München, oder Dritter, sowie der Betrieb Geschäftsführer: umgeschrieben worden solcher Anlagen. Dipl.Ing. Frense, Stephan, Nottuln, *12.12.1960 und bei gleichzeitiger Geschäftsführer: Änderung der örtlichen Dipl.Oec. Kleinebudde, Hermann, Waltrop, Zuständigkeit an die *28.12.1946 Stelle des bisherigen b) Tag der ersten Eintragung: 02.02.2001 Registerblattes HRB 2037 AG GelsenkirchenBuer getreten. Freigegeben am 06.06.2002. 2 a) a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2002 hat 20.02.2003 Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Organe der Boehlje Gesellschaft), § 6 Absatz 4 (Geschäftsführung und Vertretung), § 7 (Ausichtsrat), § 8 (Innere Ordnung), § 9 b) (Beschlussfassung), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 11 Gesellschaftsvertrag (Vergütung), § 12 (Gesellschafterversammlung), § 13 Blatt 141 ff, Beschluß (Gesellschafterbeschlüsse) und § 14 (Jahresabschluss) Blatt 122 ff. Sonderband beschlossen. 3 b) a) Mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover (Amtsgericht 06.02.2006 Hannover HRB 58691) als herrschendem Unternehmen Heller wurde am 21./28.11.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die b) Gesellschafterversammlung vom 28.11.2005 zugestimmt. Beherrschungsu.Gewinnabführungsvertr . Bl. 176 ff. Sonderband Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen Nummer der a) Firma Grund- oder b) Sitz, Niederlassung, inländische 4 a) Allgemeine Vertretungsregelung Nummer der Firma: Seite 2 von 4 HRB 2987 a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag a) Tag der Eintragung b) Sonstige Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Person, Zweigniederlassungen Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und c) Gegenstand des Unternehmens besondere Vertretungsbefugnis 2 Prokura Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte 1 Abdruck Abruf vom 11.01.2016 12:29 3 4 5 6 a) 7 a) Nach Ergänzung der allgemeinen Gesamtprokura gemeinsam mit einem 14.07.2006 Vertretungsregelung: Geschäftsführer oder einem anderen Veddern Die Gesellschaft wird durch zwei Prokuristen: Geschäftsführer oder durch einen Eid, Wolfgang, Haltern, *24.02.1956 Geschäftsführer gemeinsam mit einem Matten, Udo, Oberhausen, *13.08.1956 Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist Rodde, Hubert, Waldaschaff, *17.09.1950 befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im Weber, Jürgen, Mönchengladbach, *17.02.1963 eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.Oec. Kleinebudde, Hermann, Waltrop, *28.12.1946 Nach Ergänzung der Berufsbezeichnung: Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Betriebswirt Dewender, Gerhard, Mülheim an der Ruhr, *12.04.1957 Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.Ing. Frense, Stephan, Nottuln, *12.12.1960 5 b) a) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und 27.02.2007 Übernahmevertrages vom 20.12.2006 sowie der Veddern Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.12.2006 und der Gesellschafterversammlung der b) MEON Pensions GmbH & Co. KG vom 20.12.2006 Teile ihres Beschl. Bl. 217 ff.; Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederungsvertr. Bl. Ausgliederung (Versorgungsverpflichtungen und verschiedene 198 ff. Sonderband Aktiva) auf die MEON Pensions GmbH & Co. KG mit Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRA 81353) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. 6 b) a) Der mit der E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover (Amtsgericht 21.12.2010 Hannover HRB 58691) am 21./28.11.2005 abgeschlossene Marten Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.12.2010 geändert. Die Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen Nummer der a) Firma Grund- oder b) Sitz, Niederlassung, inländische Abdruck Abruf vom 11.01.2016 12:29 a) Allgemeine Vertretungsregelung Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und c) Gegenstand des Unternehmens besondere Vertretungsbefugnis 2 HRB 2987 a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag a) Tag der Eintragung b) Sonstige Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Person, Zweigniederlassungen 1 Prokura Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Nummer der Firma: Seite 3 von 4 3 4 5 6 7 Gesellschafterversammlung vom 07.12.2010 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. 7 b) b) a) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen Nicht mehr 03.08.2011 ergänzt als Geschäftsführer: Lantow Geschäftsanschrift: Dipl.-Kaufmann/Dipl.-Betriebswirt Dewender, Bergmannsglückstr. 41-43, 45896 Gerhard, Mülheim an der Ruhr, *12.04.1957 Gelsenkirchen Bestellt als Geschäftsführer: van der Stok, Roel, Aalsmeer, Niederlande, *04.01.1967 8 Prokura erloschen: a) Matten, Udo, Oberhausen, *13.08.1956 16.08.2011 Lantow 9 c) a) a) a) die Durchführung von Industrieleistungen Nach Änderung der allgemeinen Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine 11.11.2011 jeder Art, insbesondere für Anlagen des Vertretungsregelung: Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Schikora E.ON-Konzerns, aber auch externer Dritter, Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. sowie der Betrieb solcher Anlagen. die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat eine durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und mit ihr die Geschäftsführer gemeinsam mit einem Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat), § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), § 12 (Gesellschafterversammlung), § 14 (Jahresabschluss) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen. 10 b) a) Nicht mehr 09.04.2013 Geschäftsführer: Lantow Dipl.Ing. Frense, Stephan, Nottuln, *12.12.1960 Bestellt als Geschäftsführer: Brzoskowski, Maciej, Gdansk, Polen, Handelsregister B des Amtsgerichts Gelsenkirchen Nummer der a) Firma Grund- oder b) Sitz, Niederlassung, inländische Abdruck Abruf vom 11.01.2016 12:29 a) Allgemeine Vertretungsregelung Eintragung Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und c) Gegenstand des Unternehmens besondere Vertretungsbefugnis 2 HRB 2987 a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag a) Tag der Eintragung b) Sonstige Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Person, Zweigniederlassungen 1 Prokura Stammkapital b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Nummer der Firma: Seite 4 von 4 3 4 5 6 7 *15.01.1972 11 Prokura erloschen: a) Weber, Jürgen, Mönchengladbach, *17.02.1963 23.10.2013 Lantow 12 a) Gesamtprokura gemeinsam mit einem 06.11.2013 Geschäftsführer oder einem anderen Lantow Prokuristen: Brauckmann, Martin, Hattingen, *11.08.1963 13 a) Gesamtprokura gemeinsam mit einem 06.03.2014 Geschäftsführer oder einem anderen Schauerte Prokuristen: Michel, Torsten, Oer-Erkenschwick, *10.11.1961 Nagel, Dirk, Welver, *25.03.1968 14 b) a) Nicht mehr 30.04.2014 Geschäftsführer: Schauerte van der Stok, Roel, Aalsmeer, Niederlande / Niederlande, *04.01.1967 15 Prokura erloschen: a) Rodde, Hubert, Waldaschaff, *17.09.1950 26.01.2015 Schauerte 16 b) a) Der am 21.11./28.11.2005, geändert durch Vertrag vom 22.12.2015 06.12.2010, abgeschlossene Beherrschungs- und S.Klösters Gewinnabführungsvertrag besteht nunmehr zwischen der Uniper Kraftwerke GmbH in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 57104) als herrschender Gesellschaft und der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft. 17 a) a) a) Uniper Anlagenservice GmbH Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2015 hat eine 11.01.2016 Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Schikora Änderung der Firma beschlossen.